Triệt phá đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng của phụ nữ qua mạng

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu đối tượng, trong đó có ba người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ, rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Doãn Hồng Dương
Dương DH
11:30 05/04/21 trong Pháp luật
11:30 05/04/21 54 lượt xem
Mục lục
Các đối tượng trong đường dây

Cụ thể, sau thời gian lập chuyên án điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, khởi tố sáu bị can, gồm: Diallo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea, tạm trú quận 7); Agada Samuel (28 tuổi, quốc tịch Niegenia, tạm trú quận 7); Ezegbogu Francico Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigenia, tạm trú huyện Nhà Bè); Bùi Thị Nghi (30 tuổi, ngụ quận 1); Nguyễn Thị Hương (ngụ tỉnh Bình Dương) và Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, tạm trú quận 7).

Theo điều tra ban đầu, Hương làm quen với một đối tượng người nước ngoài qua mạng xã hội. Sau đó, bị chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng nhưng Hương không trình báo cơ quan chức năng. Tiếp đó, chính đối tượng này yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ visa ngân hàng, với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản. Hương đã đến mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương và gửi chuyển phát EMS cho đối tượng này địa chỉ ở Malaysia. Từ đó, mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được đối tượng cho để tiêu xài cá nhân.

Trong khi đó, qua mạng xã hội Thùy quen biết, rồi làm bạn gái với Micheal. Đối tượng này nhờ Thùy làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng và đưa nhiều thẻ ATM để đi rút tiền mặt. Tổng cộng Thùy đã đi rút 5 tỷ đồng và được chia 5%. Ngoài ra, Thùy giới thiệu Nghi làm bạn gái của Agada Samuel, Nghi đã thực hiện công việc tương tự như bạn mình, rút tổng số tiền 3 tỷ đồng và được cho 3% tổng số tiền.

Tiếp tục mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định đối tượng Ezegbogu Francico Emeka (lấy tên giả là Micheal Willson) kết bạn và dụ giỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, chuyển, rút tiền do lừa đảo qua mạng. Cơ quan công an xác định, quá trình lừa đảo các đối tượng chỉ liên hệ qua tin nhắn qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tang vật liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua trên địa bàn nổi lên tình trạng đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiểm đoạt tài sản, với phương thức sử dụng mạng xã hội để làm quen kết bạn với các nạn nhân là phụ nữ, rồi đưa ra các lý do, như; bị tai nạn lao động, cần tiền để xử lý bảo hiểm, tặng quà cho các nạn nhân.… Sau đó, các đối tượng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, rồi chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Trong số các vụ việc nạn nhân trình báo với cơ quan công an, một trường hợp nữ 34 tuổi ở huyện Trảng Bom bị chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng; một phụ nữ 44 tuổi ở TP Biên Hòa bị chiếm đoạt số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên của các đối tượng.
THIÊN VƯƠNG/nhandan.com.vn
Đại gia Trịnh Sướng "thản nhiên" tiết lộ công thức chế tạo xăng giả

(PLCS) - Trước bục khai báo, bị cáo Trịnh Sướng (cầm đầu đường dây xăng giả) liên tục cười tươi, bình thản kể lại quá trình pha chế và mua bán xăng giả của mình.

10:39 14/04/21 52 lượt xem
Hải Phòng: Thí điểm tuyến phố đi bộ, kết hợp nhiều mô hình hay, ý tưởng mới lạ tạo điểm nhấn thu hút khách đến tham quan, du lịch

Hải Phòng dự kiến thí điểm tuyến đường đi bộ kéo dài từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương (Đồ Sơn) với chiều dài 700m, được tổ chức vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, bắt đầu từ 30.4.

10:34 14/04/21 70 lượt xem
 UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) chỉ đạo nóng: Vụ việc  thu tiền sai quy định khi người dân đến  làm “căn cước ”

UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) yêu cầu công an xã hoàn tiền và xin lỗi các công dân phải nộp 100.000 đồng làm thủ tục cấp căn cước công dân.

10:32 14/04/21 48 lượt xem
Kiên Giang: Đánh cấp trên và đồng đội, 6 quân nhân lĩnh án tù 

(PLCS) - Bị phát hiện trốn khỏi doanh trại để tổ chức uống rượu, 6 quân nhân đã đánh cấp trên và đồng đội, gây thương tích.

10:30 14/04/21 18 lượt xem
 Tập đoàn “LG ”rao bán nhà máy tại Việt Nam

(PLCS) - LG chào bán nhà máy sản xuất smartphone ở Hải Phòng với giá hơn 100 tỷ won (2.064 tỷ đồng). Nếu không thành, hãng thanh lý mặt bằng để thu hồi vốn.

10:28 14/04/21 62 lượt xem
Kiên Giang: Sáng kiến “ ngâm tay vào thùng nước đá” khi làm... căn cước công dân 

(PLCS) Những ngư phủ, thợ hồ… cùng đôi bàn tay chai sạn đi làm căn cước công dân. Công an Phú Quốc đã có sáng kiến độc đáo để lấy được vân tay cho những người dân này.

10:25 14/04/21 22 lượt xem
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận thêm nhiệm vụ mới

(PLCS) - Chiều 8/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

10:18 14/04/21 16 lượt xem
Miếu Bà ở Côn Đảo có phải thờ bà Hoàng Phi Yến?

Sẽ không có gì để bàn nếu nguồn gốc của ngôi miếu Bà tại Côn Đảo không được dựa trên một "truyền thuyết" về chuyện Nguyễn Ánh tuyệt tình...

15:09 06/04/21 53 lượt xem
Kinh doanh dịch vụ  karaoke sau 12 giờ đêm bị phạt đến 30 triệu đồng

(PLCS) - Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1-6 tới.

11:34 05/04/21 61 lượt xem
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng của phụ nữ qua mạng

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu đối tượng, trong đó có ba người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ, rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

11:30 05/04/21 55 lượt xem
Giám sát an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số (CĐS) đang là quá trình tất yếu của doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh hiện nay, nhưng điều các DN lo ngại nhất khi CĐS là phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin (ATTT). Do vậy, một dịch vụ giám sát ATTT ưu việt là điều rất cần thiết, hỗ trợ cho DN kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro, lộ lọt dữ liệu cũng như trước các cuộc tiến công mạng.

10:08 05/04/21 21 lượt xem
Khởi tố 05 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty SAGRI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4, ngày 05/7/2019 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-C01-P4, ngày 22/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

10:47 13/07/20 250 lượt xem
Học sinh giỏi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua facebook khi đang ngồi trên ghế nhà trường như thế nào?

Ông Trùm là một học sinh trường THPT Quảng Trị (Quảng Trị), cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, mạng xã hội facebook.

10:33 01/06/20 670 lượt xem
Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng bị xét xử phúc thẩm

Thẩm phán Ngô Anh Dũng, Chánh toà chuyên trách TAND cấp cao tại Hà Nội được phân công làm Chủ toạ phiên toà này. Tham dự phiên toà có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

14:56 04/05/20 255 lượt xem
Bãi bỏ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị đinh, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật.

11:42 09/01/20 371 lượt xem
Từ 2020: Lái xe máy khi có nồng độ cồn bị phạt từ 2.000.000 đồng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01:41 03/01/20 291 lượt xem
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ thông tin “Trả nợ cho Fe Credid bằng cách tìm cái chết”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin “Trả nợ cho Fe Credid bằng cách tìm cái chết” và “Đòi nợ kiểu bất lương, có dấu hiệu bắt cóc con nợ”.

14:49 29/06/20 11.605 lượt xem
Vì sao xét nghiệm âm tính lại dương tính covid 19

Mới đây, bệnh nhân nữ 30 tuổi ở huyện Phúc Thọ, đã test nhanh âm tính, nhưng xét nghiệm PCR dương tính. Đây là ca bệnh cả gia đình rất ý thức tự cách li tại nhà theo quy định của bộ y tế. Vì sao xét nghiệm âm tính lại dương tính với covid 19, là câu hỏi của nhiều đọc giả.

13:47 07/08/20 3.026 lượt xem
Có một đảo thiên đường ngỡ là xa mà cách Hà Nội có 2 tiếng di chuyển 

Cách Hà Nội khoảng 200km cho quãng đường di chuyển hai tiếng đồng hồ theo hướng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, quần thể du lịch Hồ Thác Bà với hang ngàn hòn đảo lớn nhỏ, kỳ vĩ, một khung cảnh tiên cảnh làm nao lòng khách du lịch. Nơi đây, được ví như Hạ Long thu trong lòng đất liền, cũng không phải ai cũng có cơ hội đặt chân lên cung đường này. 

11:01 17/11/20 1.944 lượt xem
Đa cấp wefitnex là gì? lừa đảo có lấy lại được tiền không?

Wefinex là gì? Có lừa đảo? Có nên tham chơi trade BO trên sàn WinsBO không? Kiếm tiền với Wefinex có dễ dàng như vậy?

10:28 16/06/20 1.638 lượt xem
Du Già – Gã lãng tử phiêu du dọc chiều dài tổ quốc 

Du Già khi nhắc cái tên này, không ít người đi du lịch tự túc hay phượt  thủ nghĩ đến vùng đất: Du Già  Xã Yên Minh, Tỉnh Hà Giang. Nơi đây nổi tiếng với núi non kỳ vĩ, cảnh đẹp còn hoang sơ.  Nhưng còn một Du Già ( Lê Triều Dương )  - một phượt thủ gạo cội,  phiêu du như tên gọi vùng đất này. 

13:33 29/06/20 1.627 lượt xem
Hải Phòng sở Tài Nguyên Môi Trường gây khó khăn khi dân đòi cấp sổ đỏ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất “ Sở TNMT” chi nhánh Quận Hải An, đang làm khó  người dân khi cấp đổi sổ đỏ.

11:27 26/03/20 1.592 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram