Vợ 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Thái Lan

Chiều 7/7, tại họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết bị can Ngô Thị Thêu đang nuôi con nhỏ nên phải đợi thời gian để đủ điều kiện dẫn độ về Việt Nam.

"Chúng tôi đã bắt giữ kịp thời, bởi khi đó Thêu đang chuẩn bị tư trang để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau này sẽ khai thác được nhiều thông tin khi đưa được Thêu về nước, từ đó thu giữ nhiều tài sản khác", ông Tùng nói.

Nhà chức trách cũng thông báo vừa bắt Nguyễn Thị Thủy, 43 tuổi, kế toán của Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips). Trong vụ án này, hơn 1.100 người liên quan cũng bị Công an Hà Nội triệu tập.

Ông Tùng nói "rất xót xa" khi nhiều người trong số này là sinh viên, thanh niên trưởng thành. Họ biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo mà không tố giác. Thời gian tới, công an sẽ phân loại để xử lý nghiêm những trường hợp này.

Theo tướng Tùng, công an đã xác định được 571 bị hại, tiếp tục kêu gọi những người còn lại hãy ra trình diện để phối hợp.

"Nhiều người đang hiểu lầm, tưởng rằng đầu tư chứng khoán thua lỗ nên thôi không ra trình diện. Tuy nhiên, đề nghị bị hại hãy ra làm việc bởi chúng tôi thu được rất nhiều tiền, sau này cũng sẽ trả lại thôi", Giám đốc Công an Hà Nội nói.

Ngoài việc kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế một người Thổ Nhĩ Kỳ - nghi can đứng đầu đường dây lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 ôtô hạng sang, 1,2 triệu SGD (Singapore dollar) Mr Pips gửi tại Ngân hàng ở Singapore (khoảng 24 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền và tài sản thu được trong vụ án là 5.315 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, đang bị truy nã quốc tế) hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt.