VKSND TP Hà Nội vừa cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ngụ phường Cát Lái, TP HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ngụ xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 - 11/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Cty Bankland, Cty Cawiho, Cty GBF. Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các Cty nhưng tự nhận là “cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động” của cả 3 Cty trên.
Tại Cty Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như TGĐ. Tại Cty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách trên trang web Cty. Với Cty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch GĐ. Tĩnh giao Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 Cty này.
Thực tế, 3 Cty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư (NĐT) sau để trả lãi cho NĐT trước.
Sau khi thành lập Cty, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và GĐ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi người dân góp vốn hợp tác đầu tư vào Cty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; đồng thời quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.
Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Tĩnh bàn với Vân, Văn Minh, Đức Minh thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nạn nhân nộp vào Cty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.
Tại Cty Bankland, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn. Cty Bankland soạn thảo “hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” có nội dung: “Cty Bankland hợp tác với NĐT cùng kinh doanh, tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia; ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ...
Thực tế, Cty Bankland không có hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề trên như quảng cáo mà bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản bảo đảm để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất 3% - 5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm).
Ngoài ra, để huy động được nhiều nạn nhân tham gia nộp tiền, các bị can thường xuyên ra thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) như tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại iPhone, tặng chuyến du lịch... Trên thực tế, các nhân viên và “nhà đầu tư” chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3 - 5/2022.
Cáo trạng xác định, tại Cty Bankland, từ tháng 12/2021 - 9/2022, Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Các bị can đã trả lại cho các bị hại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
Tại Cty Cawiho, Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại. Các bị can đã trả lại hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng.
Tại Cty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm đã huy động là hơn 572 tỷ đồng sau đó không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân.