Cơ quan công tố cáo buộc cựu Chủ tịch Mỹ Hạnh huy động hơn 1.279 tỉ đồng ở dự án sâm Ngọc Linh, sử dụng để mua loạt bất động sản, cổ phần.
Cựu Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh. Ảnh: Mỹ Hạnh Group
Vụ án Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi) - cựu Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến dự án cây sâm Ngọc Linh, đang được TAND Hà Nội nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, giữa tháng 8.2017, Công ty Mỹ Hạnh được thành lập với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.
Cơ quan công tố xác định, từ tháng 8.2020 đến tháng 3.2023, Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền hơn 1.279 tỉ đồng.
Tài liệu thể hiện, trong tổng số tiền thu được qua việc ký Hợp đồng huy động vốn (hơn 1.279 tỉ đồng), bị can Hạnh đã trả tiền gốc cho các nhà đầu tư hơn 441 tỉ đồng; tổng tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư gần 165 tỉ đồng;
Nữ cựu Chủ tịch Mỹ Hạnh sử dụng hơn 52 tỉ đồng vào mua cây sâm Ngọc Linh; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 158 tỉ đồng; dùng 66 tỉ đồng vào việc mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của Công ty số tiền hơn 43,4 tỉ đồng; sử dụng vào đặt cọc, mua bán bất động sản số tiền 125 tỉ đồng.
Với cáo buộc trên, giai đoạn điều tra, bị can Hạnh thừa nhận việc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua các bất động sản, tài sản. Song việc mua, đặt cọc các bất động sản, tài sản này phục vụ vào mục đích hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh.
Mặc dù biết số tiền đầu tư do các nhà đầu tư nộp vào Công ty để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi, bị can Hạnh hy vọng sử dụng tiền huy động được để mua, bán bất động sản có thể phát sinh lợi nhuận để chi trả cho các hoạt động của Công ty cũng như tiền lãi của các nhà đầu tư.
Bị can Hạnh cũng khai, số tiền sau khi bán được tài sản, bất động sản sử dụng toàn bộ để chi trả cho các nhà đầu tư, hiện nay không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào.
Từ lời khai của Hạnh và các cá nhân liên quan, Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền góp vốn từ nhà đầu tư, bị can Hạnh đã sử dụng 66 tỉ đồng để mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn với mục đích để trồng cây cà phê, một số loại dược liệu…; sử dụng khoảng 125 tỉ đồng để mua bất động sản, tài sản khác với mục đích nếu các bất động sản trên phát sinh lợi nhuận sẽ bán kiếm lời và sử dụng số tiền này trả lãi cho các nhà đầu tư và phí hoạt động của Công ty.
"Thực tế, sau khi bán bất động sản, tài sản, Hạnh đã sử dụng tiền để duy trì hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh, chi trả lãi suất cho các nhà đầu tư, hiện nay không còn sở hữu tài sản, bất động sản", cáo trạng nêu.
Vì vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý Phạm Mỹ Hạnh về tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.