Dùng nhiều sim điện thoại của nhiều nhà mạng, Nguyễn Việt Hoàng đăng ký và tạo các tài khoản Facebook giả, giống các tài khoản Facebook của con cái đang du học ở nước ngoài, rồi nhắn tin lừa đảo.
Ngày 19/7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại có liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thực hiện.
Với thủ đoạn dùng nhiều sim điện thoại, lập các tài khoản Facebook giả, giống các tài khoản Facebook của con cái đang du học ở nước ngoài, Hoàng nhắn tin cho người thân đang sinh sống tại Việt Nam gợi ý đổi tiền ngoại tệ để hưởng hoa hồng.
Thông qua thủ đoạn này, Hoàng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.
Nguyễn Việt Hoàng tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác của bà M.T.L. (57 tuổi, trú tại Đà Nẵng), về việc ngày 3/6, bà bị đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả Facebook “M.M” của con gái tên P.T.M. (đang cư trú tại Mỹ), nhắn tin qua Messenger để mượn tiền đầu tư kinh doanh.
Do tin tưởng tin người nhắn là con gái, bà L. đã 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên “NGUYEN VAN QUYEN” số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa tài khoản.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Việt Hoàng chính là thủ phạm của vụ lừa đảo trên.
Ngày 13/6, khi nắm được thông tin Hoàng đang có mặt tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cử một tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Ái Tử (cũ) triệu tập đến làm việc.
Nguyễn Việt Hoàng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hoàng khai đã sử dụng Facebook giả mạo để nhắn tin qua Messenger, thậm chí thực hiện cuộc gọi video nhằm tạo niềm tin ban đầu với người thân của các du học sinh.
Sau khi lấy được lòng tin, Hoàng đưa ra lý do như mạng yếu không thể nói chuyện tiếp, rồi đề nghị nhắn tin để trao đổi cụ thể hơn.
Những tin nhắn tiếp theo là các “kịch bản” dụ người thân chuyển tiền để đổi ngoại tệ, hoặc hỗ trợ đầu tư với hứa hẹn sẽ gửi lại ngay lập tức kèm hoa hồng.
Hoàng còn làm giả các hóa đơn chuyển tiền thành công, gửi lại cho nạn nhân như bằng chứng đã thanh toán. Nhưng thực chất sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức hủy sim, xóa tài khoản Facebook, vứt bỏ thiết bị liên lạc nhằm xóa dấu vết.
Với thủ đoạn này, từ tháng 1 đến đầu tháng 6, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự tại nhiều địa phương trên cả nước.
Riêng tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã xác định được 2 trường hợp bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để được hướng dẫn giải quyết.