Hé lộ cách lừa đảo, chia thưởng của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Nhóm đối tượng phân loại “con mồi” để thực hiện các bước trong kịch bản lừa đảo đã được lên sẵn. Tùy kinh nghiệm lừa đảo, từng người được phân công ở các giai đoạn khác nhau nhằm “lột sạch” nạn nhân.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất cáo trạng truy tố 37 bị cáo có hộ khẩu tại TPHCM, Nghệ An, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Hải Dương, Thanh Hóa ra trước tòa án để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này đều bị dụ dỗ hoặc được giới thiệu sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” tại 2 công ty do A Thơ (người Đài Loan, Trung Quốc, không xác định được lai lịch cụ thể) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

Dưới sự điều hành của A Thơ và Dũng, nhân viên công ty giả danh các cơ quan chức năng, gọi điện thoại cho người Việt Nam ở trong nước thao túng tâm lý, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị truy tố ra trước tòa án để xét xử (Ảnh: Hoàng Lam).

Các vụ lừa đảo được thực hiện theo những kịch bản đã xây dựng, phổ biến và hướng dẫn cụ thể. Kịch bản lừa đảo liên quan đến thông báo nợ tiền cước viễn thông, nợ tiền điện, thông tin cá nhân bị rò rỉ nghi có liên quan đến tội phạm lừa đảo.

Để thực hiện một vụ lừa đảo, các đối tượng phân làm 3 cấp, tương ứng với độ khó của “nhiệm vụ” và kinh nghiệm lừa đảo của từng người.

Trong đó, công đoạn đầu tiên thường được phân công cho những người ít kinh nghiệm, mới vào nghề. Nhóm này có nhiệm vụ gọi điện thoại cho người dân theo số điện thoại và thông tin cá nhân (đã được công ty thu thập sẵn), thông báo về việc nợ cước điện thoại, nợ tiền điện hay nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, lừa đảo.

Nếu nạn nhân tin vào các thông báo trên, nhóm này sẽ hướng dẫn gọi đến nhóm thứ 2, thường được giới thiệu là người của cơ quan tố tụng như công an, viện kiểm sát.

Nhóm thứ 2 bằng các cách thức thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài sản để xác định những người này có khả năng tài chính hay không nhằm thực hiện các bước tiếp theo.

Nếu bị hại có khả năng tài chính khoảng 100 triệu đồng, việc thực hiện bước tiếp theo trong kịch bản lừa đảo sẽ do nhóm này thực hiện. Bị hại có khả năng tài chính trên 100 triệu đồng, sẽ được chuyển đến nhóm thứ 3. Đây là những người có kinh nghiệm nhất và người đứng đầu công ty.

Sau giai đoạn “thẩm định tài chính” các đối tượng tiếp tục thao túng tâm lý để lấy được tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP của các bị hại, từ đó thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản do chúng kiểm soát để chiếm đoạt.

Tùy khả năng, kinh nghiệm, nhóm lừa đảo được phân thứ bậc, tương ứng với nhiệm vụ và thù lao được hưởng trong mỗi phi vụ lừa đảo (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình thực hiện các vụ lừa đảo, để tránh bị nạn nhân nghi ngờ, phát hiện, nhóm người lừa đảo lấy lý do bảo mật điều tra để cách ly “con mồi”.

Thông thường chúng sẽ yêu cầu nạn nhân vào phòng kín, đóng cửa, không được trò chuyện với người khác và duy trì trạng thái kết nối của điện thoại hoặc Zalo. Một số trường hợp được yêu cầu thuê nhà nghỉ, thuê phòng khách sạn để “đảm bảo bí mật trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng”.

Cơ quan chức năng xác định, năm 2021-2023 nhóm đối tượng này đã thực hiện 4 vụ lừa đảo nhắm vào người Việt Nam ở trong nước, chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng. Số tiền này được A Thơ và Dũng chia cho các nhân viên theo quy định.

Với nhóm tiếp cận nạn nhân đầu tiên, được trả lương cứng 12 triệu đồng/tháng và 4% số tiền lừa đảo từ bị hại do mình trực tiếp lừa đảo.

Nhóm thứ 2 và thứ 3 không được hưởng lương cứng mà hưởng hoa hồng 5,5% số tiền lừa đảo được.

Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này bị Công an Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ trong một chuyên án vào đầu năm 2024. Hai kẻ cầm đầu là A Thơ và Lê Minh Dũng đã bỏ trốn.

Theo Báo Dân Trí Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh "bẻ khóa" nhiều kênh truyền hình lớn trong 30 giây, lập hệ thống truyền hình lậu gần 1000 kênh

Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho hay: “Một học sinh lớp 10, với công cụ là chiếc điện thoại "cùi bắp" đã dựng lên hệ thống truyền hình lậu quy mô gần 1000 kênh, bẻ khóa hàng loạt kênh truyền hình lớn trong vòng 30 giây”.
07/08/2025

Phó giám đốc thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có nồng độ cồn khi gây tai nạn

Ông L.T.C. (Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn.
07/08/2025

Vụ bác sĩ chi 300 triệu 'chạy' chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế nói gì?

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
06/08/2025

Chặn đầu, rút chìa khóa trên Vành đai 3: Vì sao xử lý tội gây rối trật tự?

Theo hướng dẫn của TAND Tối cao, hành vi gây rối trật tự làm cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ có thể bị xếp vào nhóm "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự" và bị xử lý hình sự.
06/08/2025

Kiểm tra "dính cồn" còn hành hung CSGT

Phạm Ngọc Ao bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.
06/08/2025

Khám phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả liên tỉnh

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 185 nghìn cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
06/08/2025

Phát hiện hơn 4 tấn thịt heo thối từ 1 công ty và 1 hộ kinh doanh

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, tiêu hủy hơn 4 tấn thịt heo hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ và dự kiến xử nặng người vi phạm.
06/08/2025

Làm rõ vụ đòi giết trưởng trạm bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

Công an đang làm rõ vụ một người đàn ông bước vào phòng làm việc của trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (Lâm Đồng) lớn tiếng đe dọa: 'Tao giết tụi bây luôn'.
06/08/2025

"Nổ" làm bùa phép để trúng số độc đắc, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Trần Thị Kim Kha (SN 1994, ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) đưa ra các thông tin gian dối có thể cúng chữa bệnh, làm phép cho người khác "trúng số độc đắc" rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng và 1,9 lượng vàng 24K.
06/08/2025

Xử lý hành vi chặn đầu, rút khóa xe khách trên Vành đai 3 ra sao?

Hành vi phản cảm của ông S. có thể bị chia thành 2 nhóm hành vi để xử lý, đó là đi xe vào làn khẩn cấp và rút chìa khóa xe, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thường ngày của người dân.
05/08/2025

Công an cảnh báo thủ đoạn tung tin thất thiệt bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện

Những kẻ lừa đảo tung tin giả trên mạng xã hội có vụ bắt cóc trẻ em để thu hút người quan tâm, khi có lượng tương tác lớn chúng chỉnh sửa bài viết thêm thông tin số tài khoản kêu gọi từ thiện hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
04/08/2025

Người đầu tiên ở Quảng Ninh bị khởi tố vì sử dụng trái phép chất ma túy

Nguyễn Văn Thuận, 37 tuổi, trú phường Hà Lầm, là người đầu tiên ở Quảng Ninh bị bắt, khởi tố để điều tra về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.
04/08/2025