Cáo trạng xác định, cựu cán bộ TAND Tối cao đã nhận 20 tỷ đồng và được chuyển nhượng 2 thửa đất giá trị 5 tỷ đồng để giúp một nữ đại gia thắng vụ kiện dân sự giữa 2 công ty.
Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982); Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh (SN 1971) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, các bị cáo không có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Công ty T. và Công ty P. (do bà Nguyễn Thị Xuân H., SN 1973, ở Hà Nội làm giám đốc), nhưng đã nhận tiền hứa “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Trước đó, công ty của bà H. đang được TAND quận 1, TPHCM thụ lý giải quyết tranh chấp. Biết bà H. đang cần nhờ tác động để giải quyết nhanh vụ kiện nhằm lấy lại tài sản về cho của mình, bị cáo Việt Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, sẽ giải quyết cho bà H. thắng kiện.
Ảnh minh họa
Tháng 12/2021, Việt Anh nói đã tìm được mối quan hệ là “sân sau” của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H. gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa. Tin tưởng Việt Anh, bà H. đã chuyển tổng số tiền 10 tỷ đồng cho bị cáo để “đi quan hệ lo việc”.
Sau đó, từ ngày 21/12/2021- 5/1/2022, bà H. tiếp tục đưa cho bà Thúy Hạnh 48 tỷ đồng. Hai bên lập hợp đồng tư vấn, bà Thúy Hạnh hứa hẹn trong 15 ngày sẽ xử lý xong công việc của bà H. tại Cơ quan thi hành án TPHCM, để bà H. lấy tài sản về.
Sau khi nhận tiền, Thúy Hạnh liên hệ với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nhờ giải quyết vụ tranh chấp của bà H.. Thúy Hạnh đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng và ký hợp đồng ủy quyền cho người này để giải quyết công việc.
Về phần mình, Nguyễn Thị Hạnh liên hệ với bị cáo Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao) nhờ giúp đỡ. Ông Nam hứa hẹn sẽ giúp cho công ty của bà H. thắng kiện và nhiều lần yêu cầu đưa tiền tỷ để giải quyết công việc.
Cáo trạng xác định, ông Nam đã nhận 20 tỷ đồng và được chuyển nhượng 2 thửa đất mang tên Nguyễn Thị Hạnh ở quận Hà Đông giá trị 5 tỷ đồng để giúp bà H. thắng kiện. Trong những lần đưa tiền, có lần bị cáo Nguyễn Thị Hạnh đã giao 6 tỷ đồng cho ông Lê Nam tại sân của TAND Tối cao nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy biên nhận.
Ngày 25/5/2022, trong khi ông Lê Nam đỗ xe ở lề đường, có 3 người hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa cát tông rồi cùng Thúy Hạnh và bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bê thùng tiền trên để vào ghế sau ô tô của ông Nam. Lần đó, nhận tiền xong ông Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì và nói thời gian giải quyết công việc từ 6 tháng đến 1 năm.
Cựu cán bộ tòa án không nhận tội
Cáo buộc cho rằng, sau khi nhận tiền, cả 3 bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền của bà H. Trong đó, bị cáo Việt Anh chiếm đoạt 10 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh hơn 10 tỷ đồng và Lê Nam 25 tỷ đồng.
Sau khi biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn tố giác các bị cáo. Khi cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, ông Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Nguyễn Thị Hạnh. Cựu cán bộ tòa án còn hướng dẫn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với mình bằng sim rác.
Quá trình điều tra, bị cáo Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của bà H. và các tài liệu khác có trong hồ sơ, cơ quan điều tra cho rằng, đủ căn cứ xác định bị cáo Việt Anh lợi dụng quan hệ tình cảm để chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà H.
Tại cơ quan điều tra, ông Lê Nam khai rằng mình không tư vấn cho bà H., không làm bất cứ công việc gì để giải quyết tranh chấp thương mại trên, không có việc nhận hơn 20 tỷ đồng. Song căn cứ vào các dữ liệu điện tử là các file ghi âm, xác định bị cáo Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền “chạy án”.
Sau khi xem xét, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.