Bộ Công an: Shark Thủy dùng cổ phần không có thật để huy động vốn

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - tức Shark Thủy, Chủ tịch Egroup, bị cáo buộc gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn của nhà đầu tư.

Ngày 27/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) lần thứ hai thông báo tìm bị hại liên quan đến shark Thủy (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame).

Động thái này được đưa ra sau 5 tháng ông Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

C03 xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của họ, cơ quan điều tra đề nghị những ai chưa đến làm việc, trình báo; cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup thì liên hệ với C03 - trụ sở tại 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để được hướng dẫn.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, C03 nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders "chiếm đoạt tiền học phí" khoảng 6 tỷ đồng.

Trung tâm anh ngữ Apax Leaders của "Shark" Thủy trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, sáng 26/3. Ảnh: Đình Văn
Trung tâm anh ngữ Apax Leaders của "Shark" Thủy trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, sáng 26/3. Ảnh: Đình Văn

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Tại TP HCM, Apax Leaders từng có hơn 15.000 học viên. Từ cuối năm 2022 đến nay Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và yêu cầu hoàn trả học phí.

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Bà Trương Mỹ Lan vẫn lãnh án tử hình, nộp 31 tỷ đồng án phí

Dù được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù ở giai đoạn 2 nhưng bà Trương Mỹ Lan vẫn buộc phải chấp hành hình phạt chung là tử hình và phải nộp án phí 31 tỷ đồng.
21/04/2025

Hình ảnh dẫn giải cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và đồng phạm đến tòa

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đưa ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) ra xét xử sơ thẩm về tội ''Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.
21/04/2025

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức, viên chức, người lao động cả nước đi làm bù ngày thứ Bảy để nghỉ 5 ngày liên tiếp.
21/04/2025

Rợn người quy trình tăng trọng 3.500 tấn giá đỗ bằng 'nước kẹo'

Trung bình mỗi ngày, các cơ sở sản xuất khoảng 3-5 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất "nước kẹo" rồi bán ra các chợ đầu mối ở Nghệ An và các tỉnh lân cận.
21/04/2025

Lực lượng CSGT thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT dịp lễ 30/4, 01/5

Ngày 18/4, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 01/5/2025 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.
19/04/2025

Sữa Hikid bị đề nghị kiểm tra vì quảng cáo 'nổ'

Bộ Y tế đề nghị giới chức Hà Nội kiểm tra hành vi quảng cáo sản phẩm sữa Hikid khi so sánh "100 g Hikid bằng 20 lít sữa tươi".
17/04/2025

Xử phạt nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 16-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) lập biên bản xử lý nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
17/04/2025

Giám đốc công an chính thức thông tin vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông

Xung quanh vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông, thời gian vừa qua có những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức thông tin về vụ việc này.
16/04/2025

Sắp xếp cấp xã: Quảng Ninh dự kiến có 2 hoặc 3 đặc khu

Ngày 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 68 để cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.
15/04/2025

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp – Việc làm năm 2025: “AJC Open Day - Job Fair” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, Hướng nghiệp và Việc làm “AJC Open Day - Job Fair 2025” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ diễn ra ngày 13/4 tại khuôn viên Học viện. Tham gia sự kiện, học sinh và sinh viên sẽ được tìm hiểu về tuyển sinh, cơ hội nghề nghiệp, việc làm, và trải nghiệm AJC tour tham quan giảng đường, thư viện, ký túc xá.
13/04/2025

CATP Hà Nội sơ kết công tác PCCC và CNCH Quý I/2025

Sáng 09/4/2025, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác PCCC và CNCH Quý I/2025 và triển khai ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị.
11/04/2025

BĐBP Hà Giang kiểm soát việc xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới.

Thời gian qua, Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, BĐBP Hà Giang đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong kiểm soát việc xuất, nhập cảnh tại các đường mòn, lối mở do đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ.
11/04/2025