Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (21/4), TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo và các luật sư cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là không có căn cứ. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo đã chi phối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB.
Đối với việc phát hành trái phiếu, bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Đồng thời, bị cáo đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các thủ đoạn cắt đứt dòng tiền, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, vì vậy có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Về hành vi “Rửa tiền”, theo HĐXX, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Theo HĐXX, căn cứ vào văn bản của Cục THADS có cơ sở để xác định các cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 8.000 tỷ đồng của bị cáo Lan ở cả hai giai đoạn. Số tiền này chưa tính đến giá trị cổ phần, cổ phiếu của bị cáo tại các dự án và các tài sản liên quan đến các tổ chức, cá nhân khác cần phải thu hồi.
HĐXX xét thấy đây là tình tiết mới, bị cáo Lan tại phiên toà phúc thẩm thể hiện sự ăn năn hối cải, thiện chí cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống tù có thời hạn ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), HĐXX xét thấy các bị cáo đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, tại phiên phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo.
Đối với các bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức, làm công ăn lương và tại phiên phúc thẩm một số bị cáo cũng tự nguyện khắc phục thêm hậu quả nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với Chu Lập Cơ, dù bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên, bị cáo đã nộp khắc phục thêm 5 tỷ đồng. Xét thấy, mức án 2 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc, chưa công bằng nên HĐXX xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt.
Không kháng cáo, ông Chu Lập Cơ vẫn được giảm án
Từ các phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 12 năm về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là 30 năm tù. Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là tử hình.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Huế
Tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Dung 5 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp là 12 năm tù. Tổng hợp với bản án 15 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là 27 năm tù.
Bị cáo Trương Huệ Vân 3 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 13 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là 16 năm tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ 1 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp với bản án 7 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng. Các bị cáo còn lại được giảm từ 9 tháng tới 2 năm tù.
HĐXX cũng bác kháng cáo xin miễn án phí của Trương Mỹ Lan, buộc bị cáo phải nộp án phí 31 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của trên 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.
Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" ở trong và ngoài nước.
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.