Đặt mua máy móc nông nghiệp “giá rẻ” trên mạng, hơn 500 người bị lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng.
Nguyễn Hoàng Lam và Phan Văn Giỏi (phải) - hai nghi can lừa đảo hàng trăm người bằng cái bẫy bán máy móc nông nghiệp giá rẻ trên mạng - Ảnh: Công an Đồng Nai
Ngày 28-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an tỉnh Đồng Nai) vừa triệt phá nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng bằng hình thức bán máy nông nghiệp "giá rẻ" trên mạng.
Hai nghi can bị bắt giữ đều ở tỉnh Vĩnh Long, gồm: Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, trú xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, trú xã Lương Phú).
Theo điều tra, nhận thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H. (phường Dĩ An, TP.HCM) - chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín, các nghi can đã lập các tài khoản mạng xã hội mang tên "Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H." gần với công ty chính chủ.
Sau đó các đối tượng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường.
Song song đó, để tăng lòng tin cho "khách hàng", nhóm lừa đảo đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.
Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua hàng, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng chỉ định.
Các tài khoản này không chính chủ, do nhóm lừa đảo mua trên mạng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền và tránh bị phát hiện. Ngay sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.
Phát hiện hoạt động tinh vi, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người dân, PA05 Đồng Nai đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.
Phát hiện hoạt động tinh vi, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người dân, PA05 Đồng Nai đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nhóm lừa đảo này hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long.
PA05 Đồng Nai phối hợp Công an xã Lương Phú và Công an xã Phú Túc (Vĩnh Long) đã triệu tập, bắt giữ Lam và Giỏi. Đồng thời thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, công an xác định từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các nghi can đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ lừa đảo với trên 500 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Hiện PA05 Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.