Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Khi nào phải chứng minh nguồn gốc ngoại tệ?

Vụ dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt ra câu hỏi liên quan việc sở hữu và sử dụng số tiền ngoại tệ lớn.

Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD của con trai một gia đình ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng: Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh), Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định).

Trong đó, Phạm Lý Phương - con trai ruột của người bị hại được xác định đã cấu kết, chỉ điểm cho nhóm cướp.

Theo chỉ điểm của Phương, ngày 10/3, nhóm đối tượng xông vào căn nhà ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), xưng là cảnh sát, yêu cầu bố mẹ của Phương, (mẹ là bà P.T.M.L.) về cơ quan công an để làm rõ nguồn gốc số tiền 2,2 triệu USD.

Do tưởng là cảnh sát thật nên bà L. thu xếp để đi làm việc. Lúc này nhóm đối tượng cướp lấy 2,2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Sau khi lấy được tiền và tẩu thoát, nhóm cướp đã bỏ lại Phương và cắt đứt liên lạc. Biết là bị lừa, Phương thú nhận với gia đình.

Đến ngày 11/3, bà L. cùng Phương đến công an địa phương trình báo vụ cướp. 

Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án này, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc người dân có được sở hữu số ngoại tệ lớn như trên, đồng thời có phải chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ với cơ quan chức năng?

Trao đổi với PV, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho hay, tại Điều 13, Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân thì người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

Bên cạnh đó, người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

Như vậy, người dân có thể mua, cất giữ hoặc gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ. Tuy nhiên, cần lưu ý pháp luật hiện hành không cho phép sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch dân sự giữa các cá nhân với nhau tại Việt Nam.

Do đó ai đó có quyền lưu trữ, cất giữ, mua bán hợp pháp như quy định trên là không vi phạm.

Số tiền ngoại tệ được thu hồi sau vụ cướp. Ảnh: T.H

Về việc chứng minh nguồn gốc ngoại tệ, luật sư cho biết, với lượng tiền lưu trữ lớn, khi có sự việc xảy ra mà cơ quan có chức năng điều tra, thì người dân cần công bố, khai báo rõ về số tiền mà mình cất giữ có chứng từ, ví dụ như mua bán, tặng, cho, hoặc mua bán trước đây khi chưa có quy định cấm mua bán thì cũng cần phải minh bạch.

Ngược lại, nếu khai báo không trung thực về nguồn gốc số tiền ngoại tệ thì phải bị xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Luật sư Trần Quốc Tuấn lưu ý thêm, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, người dân có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối và các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ.

Với các đại lý thu đổi ngoại tệ, theo quy định chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân nhưng không được phép bán USD ngược lại cho người dân; chỉ trừ các đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định.

Với người dân có nhu cầu mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM cho biết, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chính đáng theo quy định. 

Cụ thể là học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng, trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp khác.

Riêng với việc xuất nhập cảnh, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu được phép mang tối đa 5.000 USD, nếu mang trên mức này thì phải khai báo với hải quan theo quy định.

Theo vietnamnet Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Cung rước Xã lợi Đức phật về chùa Quán Sứ

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025 cho biết, xá lợi Đức Phật sẽ được cung thỉnh và tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13/5 - 16/5.
13/05/2025

Quyết dẹp thuốc giả, sữa giả: TP.HCM chỉ đạo 'nóng' nhiều sở, ngành vào cuộc

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
13/05/2025

Lãnh đạo 4 nước dành cho Tổng Bí thư tình cảm chân thành, đón tiếp với nhiều biệt lệ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng nay về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus.
13/05/2025

Chính phủ yêu cầu chuẩn bị diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2-9

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh.
13/05/2025

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Nhóm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng đang phải chịu mức thuế 10% có thể được giảm 2% trong 18 tháng nữa, nếu đề xuất này của Chính phủ được Quốc hội thông qua.
13/05/2025

"Ngành than, ngành điện làm rất lỗ nhưng vẫn để độc quyền"

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh cho rằng vốn doanh nghiệp Nhà nước cũng do người dân bỏ ra, do đó những gì doanh nghiệp Nhà nước làm được nên cho doanh nghiệp tư nhân làm.
13/05/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và tư duy lý luận mới về kinh tế tư nhân

Bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế" của Tổng Bí thư Tô Lâm, đăng trên các cơ quan báo chí ngày 11/5/2025, có thể xem là một cột mốc quan trọng trong tư duy lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.
13/05/2025

Bộ Y tế yêu cầu lắp camera, tăng cường an ninh cho nhân viên y tế

Việc thân nhân của người bệnh hành hung nhân viên y tế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh, làm giảm động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc.
12/05/2025

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sụt lún tại dự án cầu Hoà Bình

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác định nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục vụ sụt lún tại dự án cầu Hoà Bình hôm 11-5.
12/05/2025

'Vì sao kẻ xấu có được hóa đơn tiền điện để lừa đảo người dân?'

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, nhiều người dân không hiểu tại sao kẻ xấu lại nắm rõ số điện thoại, căn cước công dân và hóa đơn tiền điện của gia đình để thực hiện hành vi lừa đảo.
12/05/2025

Bất ngờ thủ đoạn mới từ loa thông báo nhận tiền chuyển khoản

Nếu không cảnh giác, nhiều chủ quán sử dụng loa nhận tiền chuyển khoản có thể bị mất số tiền khá lớn.
12/05/2025

Xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho, ly hôn sẽ chia tài sản thế nào?

Việc xây nhà trên đất do bố mẹ vợ tặng có thể phát sinh tranh chấp khi ly hôn. Tài sản được xác định là chung hay riêng sẽ căn cứ vào thỏa thuận tặng cho và sự đóng góp của hai vợ chồng.
12/05/2025