Công an Hà Nội thu giữ 900 tỉ đồng, gồm hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử trong vụ án liên quan đến Shark Bình.
Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: TVHUB
Tại buổi họp báo thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT, Công an TP Hà Nội cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng trong quá trình điều tra.
Trong đó gồm: hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan.
Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được khoảng 17 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ việc, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, khoảng tháng 5.2021, đối tượng Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác đã thành lập dự án “đồng tiền số Antex” (là một đồng tiền mã hóa, được quảng bá dưới mô hình đầu tư bảo mật xây dựng hệ sinh thái tài chính số nhằm thu hút các nhà đầu tư góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số Antex” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỉ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỉ đồng).
Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ mạng internet phục vụ Dự án.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội thông tin vụ án liên quan đến Shark Bình. Ảnh: Hữu Chánh
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng tham gia đã tổ chức quảng bá, giới thiệu, phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng có chính sách bán ra “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỉ token) ra thị trường.
Tính đến tháng 8.2021 đến tháng 11.2021, các đối tượng phát hành bán 30% lượng token của Antex (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên cả nước. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã gửi giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số ổn định được quy đổi tương đương 4,5 triệu USD - Đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỉ đồng).
Từ tháng 11.2021 đến tháng 12.2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong đó có Bình để sử dụng, dẫn đến chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích so với cam kết của các nhà đầu tư.
Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng 117 tỉ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho công ty này cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thùy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để điều hành hoạt động tài chính của công ty.
Bình chỉ đạo nhân viên làm giả lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá bán trên hợp đồng nhằm trốn thuế (gây thất thoát và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.