Thủ đoạn tinh vi của Ngân 98 trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) thực hiện.

Cơ quan điều tra nhận định, trong quá trình làm việc, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co và đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế TPHCM thông tin, cơ quan công an đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công nghệ hiện đại để theo dõi nghi can nhằm phát hiện những chứng cứ bị che giấu. Thủ đoạn phạm tội của đối tượng là hết sức tinh vi nhằm đối phó với cơ quan điều tra, thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay cả khi được triệu tập về làm việc, đối tượng cũng không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật.

Theo điều tra, Ngân 98 đã lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội, sử dụng các trang Facebook, TikTok cá nhân có nhiều người theo dõi để livestream bán hàng. Do đó, trong thời gian rất ngắn, bị can đã bán ra hàng triệu sản phẩm, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Các sản phẩm này được bán ra thị trường dù chưa được đưa đi kiểm nghiệm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ ban chuyên án thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh với đối tượng.

Trước đó tối 13.10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM và Công an phường Cát Lái đã thực hiện khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân.

Căn hộ của Ngân 98 rộng khoảng 300 m², tọa lạc tại tầng cao của một tòa chung cư cao cấp tại phường Cát Lái, TPHCM. Cảnh sát đã tiến hành khám xét, thu thập các tang vật và tài liệu liên quan đến vụ án.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt. Do két sắt không mở được, cơ quan chức năng đã niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, chiếc két sắt cùng các vật chứng liên quan được đưa về trụ sở Công an TPHCM phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7.2024, cô thu về khoảng 120 tỉ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.