Khởi tố 'ông trùm' vụ án Thuduc House về hành vi cho vay lãi 180% mỗi năm

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, số tiền cho vay của "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an TP.HCM truy nã Trịnh Tiến Dũng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Công an TP.HCM truy nã Trịnh Tiến Dũng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Số tiền cho vay của Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ Quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức…

Trịnh Tiến Dũng là đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia; cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập cảnh khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Cơ quan chức năng xác định Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm với 5 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức song Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố ngày 31/12/2020 cho đến nay./.

Theo TTXVN Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Hải Dương tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm vi phạm chất lượng

Hải Dương - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm kém chất lượng. Vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm tra cao điểm.
03/06/2025

Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm gây hại tim mạch

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, kết quả kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm gây hại.
01/06/2025

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
29/05/2025

Đề nghị quy trách nhiệm cơ quan thuế vì “thu dễ nhưng hoàn lại rất khó”

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân tha thiết đề nghị Quốc hội quy định trách nhiệm của cơ quan thu thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng vì đây là vấn đề đang gây bức xúc, “thu dễ nhưng hoàn lại rất khó”.
29/05/2025

Đa cấp Seacret bị xử phạt 30 triệu đồng vì bán sản phẩm bị cấm Alpha Lipid Lifeline

Công ty đa cấp Seacret Việt Nam bị Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính vì tiếp tục bán sản phẩm bị cấm Alpha Lipid Lifeline.
28/05/2025

Từ 1/7, người tham gia BHXH tự nguyện được thêm chế độ mới này, ai cũng nên biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó bổ sung thêm chế độ mới với người tham gia BHXH tự nguyện.
27/05/2025

Cảnh sát đặt thiết bị ghi hình dưới nước, tìm kiếm nạn nhân sụp “hố tử thần”

Vào 21h34 ngày 26/5, tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, camera của một nhà người dân trên tuyến Quốc Lộ 3B nơi xuất hiện “hố tử thần” đã ghi lại hình ảnh, âm thanh về chiếc xe mô tô và người điều khiển phương tiện đã đâm mạnh vào hàng rào tôn rồi lao xuống hố tử thần. Đến 14h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.
27/05/2025

Chợ Ninh Hiệp vắng lặng chưa từng có giữa tháng cao điểm chống hàng giả

Từng là điểm sầm uất bậc nhất trong ngành buôn bán thời trang, Chợ Ninh Hiệp giờ đây rơi vào trạng thái gần như "ngủ đông" giữa đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa vi phạm.
27/05/2025

Thi hành pháp luật nghiêm minh, quốc gia vững mạnh

Thi hành pháp luật là quá trình hiện thực hóa pháp luật trong đời sống xã hội. Dù hệ thống luật pháp có được xây dựng tốt đến đâu, nếu khâu thi hành yếu kém thì pháp luật vẫn chỉ là những quy định nằm trên giấy.
27/05/2025

Thuốc giả len lỏi khắp nơi, bác sĩ cũng khó phát hiện

Thuốc giả ngày càng được sản xuất tinh vi, thâm nhập cả những nhà thuốc ở thành phố lớn, khiến ngay cả bác sĩ cũng khó phân biệt.
26/05/2025

Thu hồi đất của người dân làm dự án, chưa đấu giá đã xây sân pickleball

Nhiều hộ dân tại tổ 4-5, khu Xứ Đồng, Cửa Quán - Tư Đình (phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) phản ánh sân pickleball tại số 38 Cổ Linh được xây dựng quy mô lớn trên khu đất có nguồn gốc nông nghiệp, chưa hoàn thành 100% công tác đền bù và chưa có giấy phép xây dựng.
23/05/2025

Một Phòng GD&ĐT định đến Hà Giang học chuyển đổi số: Đi 5 ngày, học 1 buổi

Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch 5 ngày để lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên đến tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, STEM… bằng tiền ngân sách.
21/05/2025