Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa xét xử.

Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 29/5/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 29/5/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 5714/TB-CSKT-P2 gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

XEM THÊM: Toàn cảnh ĐẠI ÁN VẠN THỊNH PHÁT
Theo CAND Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Khởi tố vụ vệ sĩ phân luồng cho đoàn xe sang đi đám cưới

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ thêm một người để làm rõ hành vi tự ý điều tiết giao thông trên đường phố của nhóm vệ sĩ.
03/12/2024

[Ảnh] Trải nghiệm Hà Nội thời bao cấp tại đêm Trúc Bạch

Tối 29/11, tại không gian Khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc-Ngũ Xã (quận Ba Đình), Sở Du lịch Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Ba Đình khai mạc chương trình quảng bá du lịch đêm Hà Nội 2024 với chủ đề "Đêm Trúc Bạch". Toàn bộ không gian chương trình được trang trí lấy bối cảnh một khu phố mang dấu ấn thời bao cấp với các toa tàu điện, cửa hàng bách hóa… giúp du khách được trở lại với ký ức về một trong những thời kỳ đặc biệt của đất nước.
02/12/2024

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết 9 ngày từ 26 tháng chạp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày, từ 26 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng (25/1-2/2/2025).
27/11/2024

Xử lý tài xế lùi ô tô tại đường dẫn lối ra của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 26/11, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An): Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) lập biên bản xử lý đối với tài xế lùi ô tô ở đường một chiều, tại đường dẫn lối ra của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
27/11/2024

Nguyên chủ tịch phường bị tạm giữ vì dương tính với ma túy

Vợ chồng ông Bùi Đức Hiếu, nguyên chủ tịch UBND phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, có tên trong danh sách 26 người dương tính với ma túy khi công an kiểm vũ trường New MDM.
26/11/2024

Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra, xử lý nhiều hơn 20,55%.
26/11/2024

Đi xe máy vào cao tốc, thanh niên trình bày do tuân theo chỉ dẫn Google map

Bị lực lượng chức năng dừng xe máy khi đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nam thanh niên trình bày do đi theo chỉ dẫn của Google map.
17/11/2024

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM miễn phí tham quan đến hết tháng 12/2024

Từ ngày 01/11/2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón, phục vụ khách tham quan và miễn phí tham quan đến hết tháng 12/2024.
11/11/2024

Thanh niên không có giấy phép lái xe, kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 6/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa hoàn tất hồ sơ xử phạt trường hợp điều khiển xe máy kẹp ba không đội mũ bảo hiểm đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
06/11/2024

Tỉnh Bắc Ninh công bố không còn hộ nghèo

Chiều 31/10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị công bố tỉnh Bắc Ninh không còn hộ nghèo, phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
02/11/2024

Cầu Hồ - Xe ô tô tải đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều gây ùn tắc giao thông

Ngày 22/10/2024 trên mạng xã hội facebook có đăng tải hình ảnh phương tiện xe ô tô biển số 29C-076.83 có dấu hiệu chở hàng cồng kềnh, đi ngược chiều tại đoạn đường đầu cầu Hồ, quốc lộ 38 thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm ùn tắc giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
30/10/2024

Hà Nội: Nỗ lực tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH tại trụ sở UBND thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai nghiêm túc và quyết liệt theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Mê Linh; ngày 01 tháng 10 năm 2024 Công an Thị trấn Quang Minh đã tham mưu cho UBND Thị trấn Quang Minh để tổ chức tuyên truyền nghiêp vụ PCCC & CNCH cho người đứng đầu các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, Lực lượng Bảo vệ ANTT cơ sở và cho các thành viên đội PCCC cơ sở định kỳ hằng năm.
02/10/2024