Hàng trăm kịch bản lừa đảo được phát hiện trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Những con số "khủng" trong đường dây siêu tội phạm

Từ những manh mối mờ nhạt như những "bóng ma" trên không gian mạng, một chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia đã được Công an tỉnh Điện Biên xác lập. Những ngày sau đó, lực lượng tham gia chuyên án phối hợp chặt chẽ với Công an Lào triển khai kế hoạch tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ 2 nước đã được huy động, tổ chức lực lượng theo thế trận khép kín, đồng loạt ra quân và chia thành ba mũi tấn công. Sau nhiều tháng bền bỉ đấu tranh, mật phục, đến đầu tháng 7.2025, 74 đối tượng (59 đối tượng người Việt Nam) trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao đã bị bắt giữ cùng số lượng tang vật khổng lồ.

Theo đó, trong chuyên án này lực lượng chức năng đã thu giữ 314 điện thoại, 292 máy tính All-in-One PC, 36 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu, 1.000 sim điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử khác để phục vụ hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 13 hộ chiếu, 3.500USD, 1.532 nhân dân tệ, 584.000 kíp Lào cùng hàng trăm kịch bản lừa đảo đã được các đối tượng chuẩn bị.

Truy vết từ những “bóng ma” trên không gian mạng

Từ một số thông tin mờ nhạt, bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Đường dây do đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1994) trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng cầm đầu. Trung đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân Việt Nam.

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6.2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án 625T do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo nhằm triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm này.

Đầu tháng 7.2025, nhóm cầm đầu đã lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng để rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng. Đây được xem là nút thắt chiến lược buộc Ban chuyên án phải đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch, phá án sớm hơn dự kiến và huy động tổng lực đánh đòn phủ đầu nhằm chặn đứng ý đồ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Các đối tượng siêu lừa đảo sa lưới

Sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, ngày 5.7.2025 từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, Ban Chuyên án 625T đã phát lệnh tổng tấn công. Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, 2 mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét 2 điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo.

Kết quả, 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn, một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Campuchia. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền Lào.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây, 15 đối tượng bị bắt khi đang trên ô tô từ Lào về Việt Nam.

Chiếc bẫy đầu tư mang tên “ATFX”

Ẩn mình dưới vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, các đối tượng dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”. Bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

Các đối tượng lập ra những tài khoản mạng xã hội được dàn dựng kỹ lưỡng trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu thể hiện cá nhân có cuộc sống sang chảnh. Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.

Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng 24% mỗi ngày. Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ. Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn. Sau đó, nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… tất cả để nhằm mục đích kéo dài thời gian và tiếp tục “vắt kiệt” tài sản của nạn nhân.