Đường dây cho một triệu người vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Nhóm nghi can người Trung Quốc đến Việt Nam lập hơn 65 app, cho trên một triệu người vay hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.

Nhóm nghi can người Trung Quốc đến Việt Nam lập hơn 65 app, cho trên một triệu người vay hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Quảng Nam hoãn phiên tòa sau hai ngày xét xử 40 người bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sựRửa tiềnCưỡng đoạt tài sảnĐưa hối lộMôi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do phát sinh tình tiết mới. Phiên tòa dự kiến mở lại ngày 22/4.

Trong 40 bị cáo có ba người Trung Quốc, gồm: Lu Wang, 37 tuổi, chủ mưu; Li Xiao Hu, 41 tuổi, phụ trách kế toán, quản lý nhân viên và Wu Jian Chao, 42 tuổi, quản lý nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động.

37 bị cáo còn lại là người Việt Nam bị cáo buộc giúp sức cho nhóm người Trung Quốc vận hành đường dây cho vay lãi nặng; lập các "công ty ma", móc nối với các công ty trung gian thanh toán thu chi hộ...

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng 20/3. Ảnh: Đắc Thành

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng 20/3. Ảnh: Đắc Thành

Năm 2018, một nhóm người Trung Quốc đến TP HCM góp vốn kinh doanh cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng trên điện thoại và các trang web. Đường dây này do Sun Xin cầm đầu, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc điều hành do Lu Wang, Ling Rui (xuất cảnh khỏi Việt Nam) cùng một số người Trung Quốc đảm nhận.

Yao Zhen (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) cùng một người khác được giao tạo hơn 65 app và trang web phục vụ việc cho vay nặng. Với lợi nhuận thu về, Lu Wang và Ling Rui hưởng 50%, phần còn lại của Sun Xin và Yao Zhen.

Nguyễn Chánh Thiên, 31 tuổi, được thuê để giúp sức vận hành đường dây, lương ban đầu 8 triệu đồng sau tăng lên 18 triệu đồng/tháng. Thiên thuê nhiều người đứng tên thành lập và thu mua các công ty hoạt động cầm đồ, trong số này có Cao Văn Trung, 37 tuổi, ở Quảng Nam và Trần Văn Lượng, 36 tuổi, ở TP HCM giúp sức đắc lực.

Theo nhà chức trách, Thiên, Trung, Lượng ký hợp đồng với 9 công ty trung gian để giúp nhóm nghi can cầm đầu người Trung Quốc che giấu các khoản lợi nhuận kếch xù. Đường dây dùng 5.000 tài khoản ngân hàng không chính chủ để luân chuyển dòng tiền, qua đó tổ chức rửa tiền và sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam.

Qua các "công ty ma", đường dây này tuyển hàng trăm người. Khi nhân sự đầy đủ, chúng dừng hoạt động các công ty và chuyển qua làm việc theo nhóm độc lập ở địa điểm khác nhau.

Công việc được phân chia cho từng nhóm như phụ trách tư vấn, quảng cáo, thẩm định, xét duyệt cho vay, gọi điện thoại, biên tập cắt ghép hình ảnh để đòi nợ...

Đường dây lập hơn 65 app và trang web để thu hút người vay. Theo phân công, một đội chuyên quảng bá các app này trên mạng xã hội. Đội khác tìm kiếm khách hàng với nhiệm vụ gọi điện thoại mời chào vay không cần thế chấp...

Giao diện của một ứng dụng vay tiền do đường dây tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Giao diện của một ứng dụng vay tiền do đường dây tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Khách hàng có nhu cầu được hướng dẫn đăng nhập đường link đăng ký thông tin bắt buộc theo mẫu trên app gồm họ và tên, tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, số điện thoại người thân... Mỗi lần vay 1,2-12 triệu đồng, thời hạn 7 ngày, lãi suất từ 35% đến 40%, tương ứng 1.981-2.346%/năm.

Ví dụ, người vay một triệu đồng sẽ chỉ thực nhận 700.000 đồng, 300.000 đồng còn lại bị nhóm này khấu trừ vào tiền lãi. Nếu trễ hẹn một ngày phải thêm 200.000-300.000 đồng. Số tiền khách hàng cần thanh toán nếu trễ hẹn một ngày được tính bằng số tiền gốc cộng với số tiền trễ hẹn 1,2-1,3 triệu đồng. Ai càng chậm trả thì tiền lãi càng tăng thêm.

Khách không trả đúng hạn sẽ có một nhóm gọi điện thoại nhắc nhở. Khách nếu quá hạn nhiều ngày sẽ bị cắt ghép hình ảnh, đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội khiến phải sợ hãi mà trả sớm.

Theo cơ quan điều tra, khi thu lợi lớn, một số người Trung Quốc đã rời khỏi Việt Nam. Trong những người bị bắt, Lu Wang bị cáo buộc hưởng lợi bất chính gần 7 tỷ đồng; Li Xiao Hu nhận hơn 630 triệu đồng. 37 người Việt Nam giúp sức được trả lương từ 6 đến 30 triệu đồng.

Cảnh sát khám xét các công ty thanh toán trung gian hồi tháng 7/2023. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát khám xét các công ty thanh toán trung gian hồi tháng 7/2023. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây bị công Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện khi một số nạn nhân không trả đúng hạn đã bị bôi nhọ trên mạng xã hội... Sau hai tháng thu thập chứng, ngày 3/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và công an một số tỉnh thành đã phối hợp xác lập chuyên án.

Nhà chức trách cáo buộc từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2018), đường dây đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay lãi nặng trên 20.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng. Chúng tổ chức rửa tiền và chuyển trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam bằng nhiều hình thức, chủ yếu là tiền ảo.

"Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay", theo Công an Quảng Nam.

Theo VNEXPRESS Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Mẹ con thai phụ ở Thanh Hóa tử vong bất thường tại bệnh viện

Ngành y tế của tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc mẹ con thai phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.
14/07/2024

Tiếp viên hàng không bị ô tô tông thương tật 79% đã nhận 1,2 tỷ đồng bồi thường

Đến nay, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường đã nhận được 1,2 tỷ đồng bồi thường sau vụ tai nạn giao thông 4 năm trước.
12/07/2024

Đối tượng bắn cô gái tử vong ở Long Biên chỉ vì bị bỡn cợt về đầu trọc

Khi nghe được lời nhận xét về cái đầu trọc của mình, Đinh Xuân Sáng đã chĩa súng định bắn nam thanh niên nhưng viên đạn trúng cô gái 22 tuổi ở Long Biên (Hà Nội) khiến người này tử vong.
11/07/2024

Người dân không tự ý tiêm vaccine bạch hầu

Người dân không để tâm lý hoang mang, tiếp nhận thông tin sai lệch, không tự ý tiêm chủng vaccine chứa thành phần bạch hầu.
11/07/2024

Vụ bé gái tự tử sau khi bị tung ảnh "nóng" lên mạng: Tòa hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại

Phúc thẩm vụ án hình sự bị cáo Lê Thành Nhân bị Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) xét xử về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” làm nạn nhân tự tử, ngày 10/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã hủy án hình sự sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.
11/07/2024

Quảng Bình tiêu hủy 2 chiếc xe Lamborghini và MercedesBenz G63 AMG nhập lậu

Với 2 chiếc xe có giá trị đắt tiền nghi bị nhập lậu, không rõ số khung, số máy và không còn bảo đảm điều kiện kỹ thuật tham gia giao thông theo quy định nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình quyết định tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
11/07/2024

6 tháng: Phạt hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Sau 1 tuần (1/7-7/7/2024) thực hiện Thông tư 28/2024/TT-BCA, lực lược CSGT toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp trên ứng dụng định danh Quốc gia VneID; lập biên bản 6.892 trường hợp; tạm giữ 2.000 GPLX, đăng ký xe; tước 499 GPLX trên môi trường điện tử, tích hợp vào ứng dụng định danh quốc gia VneID.
10/07/2024

Chương Mỹ - Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thời gian qua, công tác phòng chống ma tuý đã được UBND huyện Chương Mỹ tích cực đẩy mạnh thực hiện. Huyện đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án và giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống ma túy.
09/07/2024

Vụ đầu độc xyanua: Nghi phạm hưởng 800 triệu tiền bảo hiểm sau khi chồng chết

Sau khi chồng chết, nghi phạm được hưởng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
09/07/2024

1 ca tử vong do bệnh bạch hầu, 119 người tiếp xúc, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế đề nghị Bắc Giang, Nghệ An rà soát những người từng tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu để giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch.
09/07/2024

Nữ sinh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khẩn cấp cách ly người tiếp xúc gần

Một nữ sinh tạm trú ở Bắc Giang vừa thi tốt nghiệp THPT được xác định dương tính với bạch hầu, loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch.
08/07/2024

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập năm 2024.
03/07/2024