Ngày 04/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh. Vụ án này liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép tại sông Lam, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn và hoạt động tinh vi. Các đối tượng trong đường dây này đã lập nhiều công ty vệ tinh nhằm khai thác và tiêu thụ cát trái phép. Sau một thời gian theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, vào ngày 23/3/2025, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy phối hợp với Thủy đoàn I, Cục CSGT, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác và vận chuyển cát tại ba vị trí.
Kết quả kiểm tra cho thấy tổng cộng 05 phương tiện có gắn thiết bị hút cát đã bị bắt giữ, trong đó có 02 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu, 02 phương tiện bơm cát lên dự án Eco Central Park, và 01 phương tiện đang trên đường di chuyển. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan cùng với 12 thuyền viên trên các phương tiện.
Bước đầu điều tra cho thấy, vào năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh. Để có khối lượng cát thi công, hai công ty này đã liên hệ mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Khối lượng cát được bán cho các nhà thầu này được Lâm thu mua từ các mỏ cát trên địa bàn sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, do khối lượng cát mua không có hóa đơn, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung để xuất bán 30 hóa đơn khống cho các công ty này, thu lợi bất chính tổng cộng 5.033.138.000 đồng.
Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xác minh các đối tượng khác liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.