Dùng hóa đơn khống để “lấp liếm” cát khai thác trái phép thu lợi hơn 5 tỷ đồng

Ngày 04/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh. Vụ án này liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép tại sông Lam, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn và hoạt động tinh vi. Các đối tượng trong đường dây này đã lập nhiều công ty vệ tinh nhằm khai thác và tiêu thụ cát trái phép. Sau một thời gian theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, vào ngày 23/3/2025, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy phối hợp với Thủy đoàn I, Cục CSGT, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác và vận chuyển cát tại ba vị trí.

Kết quả kiểm tra cho thấy tổng cộng 05 phương tiện có gắn thiết bị hút cát đã bị bắt giữ, trong đó có 02 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu, 02 phương tiện bơm cát lên dự án Eco Central Park, và 01 phương tiện đang trên đường di chuyển. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan cùng với 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu điều tra cho thấy, vào năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh. Để có khối lượng cát thi công, hai công ty này đã liên hệ mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Khối lượng cát được bán cho các nhà thầu này được Lâm thu mua từ các mỏ cát trên địa bàn sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do khối lượng cát mua không có hóa đơn, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung để xuất bán 30 hóa đơn khống cho các công ty này, thu lợi bất chính tổng cộng 5.033.138.000 đồng.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xác minh các đối tượng khác liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Mô hình quán cà phê kiêm trạm sạc xe điện

Giữa trưa, ông Quốc Bảo, 53 tuổi, ghé vào một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, ăn uống, nghỉ trưa và tranh thủ sạc pin cho chiếc xe máy điện.
23/07/2025

Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu bản sao chứng thực khi làm thủ tục hành chính

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, địa phương chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân nộp bản sao giấy tờ có chứng thực khi làm thủ tục hành chính.
23/07/2025

Xe chở 25 hành khách kẹt giữa đường vì lũ

Khi cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) khoảng 13 km, xe khách chở 25 người mắc kẹt giữa điểm sạt lở và nước lũ trên quốc lộ 7A, lúc 16h ngày 22/7.
23/07/2025

Điện Biên: Cầu treo đứt cáp, xe chở cán bộ xã đi chống bão rơi xuống sông

Cầu treo Pa Thơm (xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) bị đứt cáp khiến ô tô bán tải chở cán bộ xã đi kiểm tra chống bão và một xe máy rơi xuống sông.
22/07/2025

Thủy Đoàn 1 hỗ trợ đưa thuyền viên tàu bị lật vào bờ an toàn

Khoảng 9h sáng 22/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các phương tiện thủy vào khu vực tránh trú bão Wipha, tổ công tác Thủy Đoàn 1 phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (SN 1983, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm phát hiện, trên tàu có 9 người.
22/07/2025

Từ đêm nay bão Wipha mạnh dần đạt cấp 11, giật cấp 14

Dự báo, đêm 21 đến rạng sáng 22/7, bão Wipha di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng mạnh thêm. Cường độ bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14.
21/07/2025

Chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 3

Bộ Y tế yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân trong trường hợp bão số 3 ảnh hưởng đến đất liền.
21/07/2025

Liên thông Sổ sức khoẻ điện tử tới tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trong năm 2025

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cho biết thông tin này tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra sáng 20/7.
21/07/2025

Vụ cháy ở Hà Nội: Xưởng 1.700m2 bị thiêu rụi, có nhiều khói khí độc

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra cháy nằm trong hạng mục kho, xưởng số 6, có diện tích khoảng 1.700m2; đám cháy diễn biến phức tạp, sinh ra nhiều khói khí độc.
19/07/2025

Mái nhà cho dân là mái ấm của lòng dân

Chưa bao giờ một chương trình an sinh lại mang trong mình tinh thần chính trị – xã hội sâu sắc đến thế, như chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc đang chuẩn bị hoàn thành.
14/07/2025

Sẽ có tàu ngầm, tàu nổi tham gia diễu binh dưới nước dịp Quốc khánh 2/9

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, sẽ có các khối đi bộ, khối xe tăng, khối trên trời, dưới nước tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9.
11/07/2025

Hàng quán 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội suốt ngày đêm

Không chỉ riêng khu vực vỉa hè bến xe Mỹ Đình (P.Từ Liêm) bị chiếm dụng, tại Hà Nội, tình trạng hàng quán 'xẻ thịt' vỉa hè, lòng đường diễn ra phổ biến cả ngày lẫn đêm.
09/07/2025