Dùng hóa đơn khống để “lấp liếm” cát khai thác trái phép thu lợi hơn 5 tỷ đồng

Ngày 04/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh. Vụ án này liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép tại sông Lam, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn và hoạt động tinh vi. Các đối tượng trong đường dây này đã lập nhiều công ty vệ tinh nhằm khai thác và tiêu thụ cát trái phép. Sau một thời gian theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, vào ngày 23/3/2025, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy phối hợp với Thủy đoàn I, Cục CSGT, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác và vận chuyển cát tại ba vị trí.

Kết quả kiểm tra cho thấy tổng cộng 05 phương tiện có gắn thiết bị hút cát đã bị bắt giữ, trong đó có 02 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu, 02 phương tiện bơm cát lên dự án Eco Central Park, và 01 phương tiện đang trên đường di chuyển. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan cùng với 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu điều tra cho thấy, vào năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh. Để có khối lượng cát thi công, hai công ty này đã liên hệ mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Khối lượng cát được bán cho các nhà thầu này được Lâm thu mua từ các mỏ cát trên địa bàn sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do khối lượng cát mua không có hóa đơn, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung để xuất bán 30 hóa đơn khống cho các công ty này, thu lợi bất chính tổng cộng 5.033.138.000 đồng.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xác minh các đối tượng khác liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Sáp nhập còn 34 tỉnh thành, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thay đổi?

Việc sáp nhập tỉnh, thành liên quan kiến thức ở một số môn học, đặc biệt là Địa lý, song theo đại diện Bộ GD-ĐT, điều này không ảnh hưởng đến đề thi tốt nghiệp THPT và bài làm của thí sinh.
13/06/2025

"Cuộc thanh tra dự án Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành xuất sắc"

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, cuộc thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành xuất sắc, đúng tiến độ, được dư luận xã hội đánh giá cao.
12/06/2025

Phát hiện, xóa bỏ nhiều “dấu hiệu lạ” trên sân thi sát hạch lái xe

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Nghệ An tỏ ra lo lắng khi các “vạch căn” trong khu vực sát hạch lái xe bị lực lượng chức năng xóa bỏ.
11/06/2025

Phía sau chuyện đi vệ sinh mất 6.000 đồng cũng xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Tờ hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền chỉ với 6.000 đồng cho dịch vụ đi vệ sinh của 2 người đang gây xôn xao. Sự thật việc này là thế nào?
10/06/2025

Bát bún, phở đồng loạt tăng 5.000 đồng, chủ quán nói do hành, thịt, cua đều gánh thêm thuế

Những ngày gần đây, nhiều quán bún, phở, đồng loạt tăng giá thêm 5.000-10.000 đồng/bát khiến không ít thực khách cảm thấy méo mặt, cân nhắc lại thói quen ăn uống hàng quán.
10/06/2025

Hà Nội tiếp nhận 100% thủ tục cấp giấy phép xây dựng bằng trực tuyến

Từ ngày 9-6, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng.
08/06/2025

Tuyển sinh đại học 2025: Vì sao nhiều trường giảm, bỏ xét tuyển tổ hợp C00 vào một loạt ngành đào tạo?

Tuyển sinh năm 2025, một số trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn đồng loạt giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) - một trong những tổ hợp truyền thống và phổ biến trong tuyển sinh đại học.
06/06/2025

Đổi căn cước sau sáp nhập: Không bắt buộc, có thể làm online, lại được miễn phí

Sau sáp nhập địa giới, người dân không bắt buộc đổi thẻ căn cước nếu không có nhu cầu. Ai muốn đổi sẽ được làm online, miễn lệ phí, không cần tới công an.
06/06/2025

Baby Three chứa hóa chất gây ung thư: Người mua hoang mang, tiểu thương đồng loạt xả lỗ

Sản phẩm đồ chơi Baby Three từng "gây sốt" thị trường nay bị cảnh báo chứa hóa chất gây ung thư vượt ngưỡng. Nhiều người tiêu dùng bày tỏ lo lắng, nhiều tiểu thương buộc phải bán tháo để thu hồi vốn.
05/06/2025

Xả rác càng nhiều, nộp tiền càng cao

Theo Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 2025, người dân sẽ không đóng phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo bình quân từng hộ như trước nay vẫn áp dụng, mà sẽ nộp tiền theo khối lượng rác, nghĩa là thải bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai quy định này còn chậm, mới có một số ít địa phương tính giá thu gom rác theo túi như Quảng Nam, hay từ ngày 1/6/2025, TP Hồ Chí Minh thực hiện tính rác theo túi khối lượng, chứ không phải cân rác theo khối lượng.
04/06/2025

Hải Dương tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm vi phạm chất lượng

Hải Dương - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm kém chất lượng. Vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm tra cao điểm.
03/06/2025

Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm gây hại tim mạch

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, kết quả kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm gây hại.
01/06/2025