Điểm mặt 23 công ty vận chuyển tiền tệ cho Trương Mỹ Lan

Để chuyển tiền từ nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 106.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra xác định có 23 công ty trong nước và nước ngoài.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú

Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới".

Ở hành vi: "Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới", cơ quan công tố cáo buộc, từ ngày 27.10.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; Tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài;

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, tổng số hơn hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chuyển đi là hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng), nhận về hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng).

Bà Trương Mỹ Lan khai, thông qua các hợp đồng “khống” tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Theo cơ quan công tố, kết quả điều tra xác định từ năm 2012, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong số đó, có 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Cơ quan công tố làm rõ trong số 23 công ty, có 12 doanh nghiệp được thành lập ở trong nước gồm: Công ty CP Đầu tư Golden Hill; Công ty CP Blue Pearl; Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View;

Công ty TNHH Capitaland Tower; Công ty CP Đầu tư Trade Wind; Công ty Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland; Công ty Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu; Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn; Công ty CP Sài Gòn Helios; Công ty An Đông và Công ty SPG.

Và nhóm 11 công ty thành lập ở nước ngoài, trong đó có 10 công ty được thành lập và hoạt động tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh gồm:

Công ty Galaxy Capital Invesment Development Công ty Noble Capital Group Limited; Công ty Glory Capital Investment Limited; Công ty Day Glory Development Limited; Công ty Vinaland Investments Limited; Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited;

Công ty Golden Hill Investment Company Limited; Công ty City Charm Investment Company Limited; Công ty Prominent Group Limited; Công ty Starlight Development Limited;

Và Công ty Dragon Fund Investment Limited hoạt động tại Quần đảo Cayman.

Ngoài các công ty trên, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo tổ chức, thành lập hàng trăm công ty “ma” không có hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như vay tín dụng, phát hành trái phiếu, chuyển nhượng cổ phần...

Trong vụ án, cơ quan công tố xác định hai bị can người nước ngoài gồm Chen Yi Chung - cựu quyền Tổng Giám đốc SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.000 tỉ đồng);

Bị can Chiu Bing Keung Kenneth - luật sư, được giao quản lý các công ty nước ngoài, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng cộng gần 1,4 tỉ USD (tương đương hơn 34.000 tỉ đồng).

“Hành vi của Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng cáo buộc. Song hai bị can này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với hai bị can và tạm đình chỉ điều tra với họ.

Theo Lao Động Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Quận Hải An đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu vực Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938

Tối 12/2, tại Khu Di tích Từ Lương Xâm (phường Nam Hải), Quận Hải An long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu vực Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và Khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2025, Kỷ niệm 1087 năm chiến thắng Bạch Đằng, 1081 năm Ngày mất của Đức vương Ngô Quyền.
13/02/2025

Mê Linh - Hà Nội: UBND Thị trấn Quang Minh phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất tỵ 2025

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất tỵ năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
11/02/2025

14 vị trí mặc định cấm dừng đỗ xe dù không có biển cấm, tài xế cần biết

Dù không có biển cấm nhưng nếu tài xế không để ý và dừng đỗ xe tại những vị trí sau vẫn có thể bị lực lượng chức năng như CSGT, CSTT phạt nặng.
11/02/2025

Bình luận một số điểm mới của Luật Công chứng năm 2024

Sau hơn 10 năm thi hành, Luật Công chứng năm 2014 đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội; đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số của quốc gia theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
07/02/2025

Chủ xe đưa đón học sinh ‘ngóng’ quy chuẩn thiết bị chống bỏ quên

Từ ngày 1/1/2025, xe đưa đón học sinh bắt buộc phải gắn thiết bị chống bỏ quên học sinh trên xe, phải có màu sơn vàng đậm, phải gắn biển hiệu riêng khi lưu hành nhưng hiện vẫn chưa có hướng dẫn quy chuẩn về thiết bị.
07/02/2025

Năm 2025 tuổi nghỉ hưu của người lao động là bao nhiêu?

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục tăng theo lộ trình, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa lao động nam và nữ.
07/02/2025

Thu thuế 2.500 tỷ từ hộ, cá nhân kinh doanh online, Bộ Tài chính nói 'rất nhỏ'

Trong số 116.000 tỷ đồng tiền thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2024, phần đóng góp của hộ, cá nhân kinh doanh online chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng.
07/02/2025

CSGT phân tích tác hại khi người vi phạm giấu giấy phép lái xe

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông cố tình giấu giấy phép lái xe để né tránh việc trừ điểm hoặc tước bằng. Việc này sẽ khiến người vi phạm có thể nhận mức phạt nặng.
06/02/2025

Gần 1,2 triệu ô tô biển vàng 'kẹt' đăng kiểm, tháo gỡ thế nào?

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất Bộ GTVT cho phép cơ sở đăng kiểm cả nước kiểm định các xe biển vàng – kinh doanh vận tải nhưng chưa đổi giấy chứng nhận đăng ký.
06/02/2025

Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

VKSND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Văn - cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
05/02/2025

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) phải tạo “điểm tựa” vững chắc để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

Thể chế được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và cải cách thể chế là yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật, được ví như “xương sống”, là “luật của luật” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là tiền đề để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng, vận hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực, hiệu quả, dễ áp dụng trên thực tế, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
04/02/2025

Đất vườn để xây nhà thờ họ có được cấp sổ đỏ?

Theo Luật Đất đai, nhà thờ họ thuộc đất tín ngưỡng và việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
03/02/2025