Điểm mặt 23 công ty vận chuyển tiền tệ cho Trương Mỹ Lan

Để chuyển tiền từ nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 106.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra xác định có 23 công ty trong nước và nước ngoài.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú

Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới".

Ở hành vi: "Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới", cơ quan công tố cáo buộc, từ ngày 27.10.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; Tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài;

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, tổng số hơn hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chuyển đi là hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng), nhận về hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng).

Bà Trương Mỹ Lan khai, thông qua các hợp đồng “khống” tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Theo cơ quan công tố, kết quả điều tra xác định từ năm 2012, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong số đó, có 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Cơ quan công tố làm rõ trong số 23 công ty, có 12 doanh nghiệp được thành lập ở trong nước gồm: Công ty CP Đầu tư Golden Hill; Công ty CP Blue Pearl; Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View;

Công ty TNHH Capitaland Tower; Công ty CP Đầu tư Trade Wind; Công ty Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland; Công ty Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu; Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn; Công ty CP Sài Gòn Helios; Công ty An Đông và Công ty SPG.

Và nhóm 11 công ty thành lập ở nước ngoài, trong đó có 10 công ty được thành lập và hoạt động tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh gồm:

Công ty Galaxy Capital Invesment Development Công ty Noble Capital Group Limited; Công ty Glory Capital Investment Limited; Công ty Day Glory Development Limited; Công ty Vinaland Investments Limited; Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited;

Công ty Golden Hill Investment Company Limited; Công ty City Charm Investment Company Limited; Công ty Prominent Group Limited; Công ty Starlight Development Limited;

Và Công ty Dragon Fund Investment Limited hoạt động tại Quần đảo Cayman.

Ngoài các công ty trên, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo tổ chức, thành lập hàng trăm công ty “ma” không có hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như vay tín dụng, phát hành trái phiếu, chuyển nhượng cổ phần...

Trong vụ án, cơ quan công tố xác định hai bị can người nước ngoài gồm Chen Yi Chung - cựu quyền Tổng Giám đốc SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.000 tỉ đồng);

Bị can Chiu Bing Keung Kenneth - luật sư, được giao quản lý các công ty nước ngoài, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng cộng gần 1,4 tỉ USD (tương đương hơn 34.000 tỉ đồng).

“Hành vi của Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng cáo buộc. Song hai bị can này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với hai bị can và tạm đình chỉ điều tra với họ.

Theo Lao Động Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ cao tốc

Cục CSGT sẽ quyết liệt xử lý 04 nhóm hành vi vi phạm trên các tuyến cao tốc gồm Vi phạm về dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa không đúng quy định; sử dụng điện thoại; vi phạm về tránh, vượt, phần đường, làn đường, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, đi vào làn khẩn cấp và vi phạm quy định về tốc độ…
23/06/2025

Hé lộ cách lừa đảo, chia thưởng của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Nhóm đối tượng phân loại “con mồi” để thực hiện các bước trong kịch bản lừa đảo đã được lên sẵn. Tùy kinh nghiệm lừa đảo, từng người được phân công ở các giai đoạn khác nhau nhằm “lột sạch” nạn nhân.
23/06/2025

Nữ cán bộ huyện liên kết với thầy bói lừa tiền “đại gia” xăng dầu

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Thị Thanh Hương (sinh năm 1975, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
23/06/2025

Sữa HIUP giả: Giá gốc chưa đến 90.000 đồng, bán 546.000 đồng/lon

Đường dây sản xuất sữa HIUP 27 giả có doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng, đáng chú ý giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng, nhưng được bán ra gấp gần 7 lần giá gốc.
21/06/2025

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 và Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)- Bộ Công an chủ trì, phối hợp Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) và Trung tâm KINESS Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè.
21/06/2025

Ngàn chai nước mắm bị vứt ven đường: Điều tra, xử phạt người vứt, truy nguồn gốc

Liên quan vụ cả ngàn chai nước mắm, nước chấm bị vứt bỏ ven đường ở Quảng Nam, nhiều người cho rằng cần điều tra người vứt, xử phạt nghiêm minh, truy nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng này.
21/06/2025

Chạy lòng vòng 2 phường chỉ để xin 1 tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Từ việc đăng ký kết hôn đến bán ôtô, có trường hợp người dân phản ánh phải đi qua lại 2 phường chỉ để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
20/06/2025

Nhiều người mua khoá học làm giàu giá trăm triệu của "Gia đình Hải Sen"

Từng tham gia khóa học của TikToker Hải Sen với mức học phí hơn 100 triệu đồng cách đây hơn một năm, anh K.T. cùng nhiều học viên khác ăn ngủ ở nhà thầy để được hướng dẫn xây kênh với ước mơ đổi đời.
20/06/2025

Cục CSGT: “Tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc”

Theo vị đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), việc dùng điện thoại khi điều khiển ô tô trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, người lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ.
20/06/2025

Đặc san KH Chính sách Pháp luật: Tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vai trò truyền thông chính sách trên nền tảng số

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Đặc san KH Chính sách Pháp luật – cơ quan của Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với sự tham dự của lãnh đạo Viện, cán bộ, biên tập viên và cộng tác viên các ban chuyên môn.
20/06/2025

Vụ tai nạn trên cao tốc, 11 người thương vong: Ám ảnh cảnh người la hét

Sau vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 11 người thương vong, các nạn nhân vẫn còn ám ảnh cảnh hỗn loạn và tiếng người la hét khi đầu xe bẹp nát, đồ đạc văng khắp nơi.
19/06/2025

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị chây ì nợ

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Huyện ủy Bảo Yên chỉ đạo UBND huyện rà soát, giải quyết dứt điểm nợ đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
19/06/2025