'Cỗ máy' cho vay qua app kinh doanh 1.600 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ

Chiều nay, toà tuyên án với 135 người tham gia "cỗ máy" cho vay nặng lãi 3 năm ở Việt Nam với 120.000 khách hàng, tổng tiền hơn 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Ngày 31/8, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng, liên quan ông trùm Li Zhao Qiang (đang bỏ trốn).

HĐXX đánh giá hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản và Trốn thuế của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức, lãi suất cao, mỗi một bị cáo là một mắt xích cùng mục đích là thu lợi nhuận.

Riêng "bà trùm" Zhang Min (Trương Mẫn), phụ trách bộ phận truy thu nhắc nợ và Nguyễn Quang Vũ, điều hành "thị trường Việt Nam", có vai trò giúp sức quan trọng cần tuyên mức án nặng nhất.

Cụ thể, Trương Mẫn bị tuyên 15 năm tù cho 2 tội Cưỡng đoạt tài sản  Cho vay lãi nặng (VKS đề nghị 12-14 năm tù); Vũ 14 năm tù (VKS đề nghị 11-13 năm).

Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên, Trưởng các nhóm đòi nợ, bị phạt lần lượt 8 và 7 năm tù. Bị cáo Lưu Đơn Dương, cựu giám đốc YooPay Việt Nam, bị phạt 3 năm 9 tháng tù cho 2 tội Trốn thuế và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam
Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam

Trưởng các bộ phận, các bị cáo đi đòi nợ trực tiếp và hơn 40 bị cáo là kế toán, nhân viên văn phòng... không biết, không liên quan việc cho vay và đòi nợ hoặc những bị cáo mới vào công ty, hiểu biết pháp luật hạn chế... được tòa cho hưởng 12-18 tháng tù treo hoặc bằng thời gian bị tạm giam.

Trong những ngày toà xét hỏi, các bị cáo đầu vụ như Mẫn, Vũ, Giang, Yên... đều khai làm việc theo chỉ đạo của Qiang, được trả lương 10-70 triệu đồng. Riêng với việc đòi nợ kiểu côn đồ, Mẫn và Vũ khai công ty chỉ cho phép nhân viên gọi điện với tần suất tăng dần với khách nợ lâu, không "khuyến khích" chửi bới lăng mạ, cắt ghép ảnh đồi trụy của khách vay và làm phiền người thân của họ.

Các "sếp" này khai thi thoảng đã nhắc nhở nhưng nhân viên vẫn đòi nợ kiểu phi pháp vì "ham hoa hồng".

Lời khai này bị VKS bác, cho hay các bị cáo dưới quyền họ đều khai làm việc theo chỉ đạo cấp trên, bị áp doanh số đòi nợ và được thưởng nếu đòi thành công.

Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định năm 2017 Li Zhao Qiang, 29 tuổi, sang Việt Nam rủ hai đồng hương Zhang Min (Trương Mẫn) và Liu Dan Yang (Lưu Đơn Dương), móc nối với Nguyễn Quang Vũ cùng phát triển và quản lý hệ thống công ty cho vay lãi nặng qua app, lãi suất 43.000-60.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày, tương đương 1.570-2.190% một năm.

Vũ thay mặt chủ mưu Qiang phụ trách hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trương Mẫn phụ trách nhắc, truy thu, đòi nợ; còn Lưu Đơn Dương đảm nhận giải ngân và thu tiền của khách vay thông qua các công ty thanh toán trung gian.

Cả nhóm tuyển nhân viên ở Việt Nam phục vụ cho 3 mục đích chính: mời chào vay nợ, nhắc nợ và đòi nợ thuê.

Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam
Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định tiền nguồn tiền cho vay qua các App đều của ông trùm Qiang. Do là thân cận của Qiang tại Việt Nam, bị cáo Vũ được giao mật khẩu đăng nhập và quản lý các App.

Để truy thu tiền của khách vay chậm trả, ông trùm Qiang chỉ đạo Trương Mẫn và "tay sai" Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên phân chia khách vay thành 5 nhóm theo 5 cấp độ thời gian quá hạn trả nợ, để có biện pháp đòi nợ tương ứng, từ gọi điện đòi, đến gọi cho người thân, chửi bới, lăng mạ, đe dọa, ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh phản cảm như khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã... dọa phát tán tại khu phố, nơi làm việc của người vay.

Nhân viên đòi nợ, theo cáo trạng, được hưởng lương 3,9 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5-9% số tiền đòi được.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2022, khi vụ việc bị phát giác, nhà chức trách xác định các bị cáo đã cho 120.780 người vay nặng lãi với tổng số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Li Zhao Qiang vẫn bị truy nã quốc tế, nhà chức trách cho hay sẽ tiếp tục xử lý khi bắt được.

Theo Vnexpress Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Từ lớp học nhỏ vang tình yêu lớn: Học sinh trường Tiểu học Tây Sơn - Hà Nội rạng rỡ trong màu áo Tổ quốc

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, không chỉ ở các cơ quan, tổ chức, đoàn thể mà ngay trong từng lớp học, tình yêu Tổ quốc cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ. Tại Trường Tiểu học Tây Sơn (60 Phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tình yêu ấy đã được truyền đi bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo qua những câu chuyện, những chia sẻ của cô và trò.
28/08/2025

Giám đốc Công an Hà Nội tặng bằng khen cho Đại uý CSCĐ bị quái xế tông

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các lãnh đạo Công an Hà Nội đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Lê Đình Công và gia đình.
22/08/2025

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và phân luồng phương tiện tại Hà Nội ngày 21/8

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lễ kỷ niệm), Cục Cảnh sát giao thông thông báo phân luồng giao thông tạm thời ngày 21/8/2025 như sau.
20/08/2025

Khánh thành cổng Tam quan chùa Vĩnh Thái: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản nghìn năm

Ngày 10/8/2025, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, chùa Vĩnh Thái (xã Ngọc Lịch, thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) long trọng tổ chức lễ khánh thành cổng Tam quan – một hạng mục kiến trúc quan trọng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
10/08/2025

Du khách tố quán cà phê ở Đà Lạt bán đồ uống “giá chát”

Sau khi sử dụng đồ uống tại quán cà phê ở Đà Lạt, một vị khách cho rằng ly cà phê giá 110.000 đồng là quá "chát”.
04/08/2025

Báo động “tiền thật, học giả” các khóa học môi giới bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, quy định mới yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hợp lệ, được cấp sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch với nội dung chuyên môn cụ thể...
04/08/2025

Mô hình quán cà phê kiêm trạm sạc xe điện

Giữa trưa, ông Quốc Bảo, 53 tuổi, ghé vào một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, ăn uống, nghỉ trưa và tranh thủ sạc pin cho chiếc xe máy điện.
23/07/2025

Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu bản sao chứng thực khi làm thủ tục hành chính

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, địa phương chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân nộp bản sao giấy tờ có chứng thực khi làm thủ tục hành chính.
23/07/2025

Xe chở 25 hành khách kẹt giữa đường vì lũ

Khi cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) khoảng 13 km, xe khách chở 25 người mắc kẹt giữa điểm sạt lở và nước lũ trên quốc lộ 7A, lúc 16h ngày 22/7.
23/07/2025

Điện Biên: Cầu treo đứt cáp, xe chở cán bộ xã đi chống bão rơi xuống sông

Cầu treo Pa Thơm (xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) bị đứt cáp khiến ô tô bán tải chở cán bộ xã đi kiểm tra chống bão và một xe máy rơi xuống sông.
22/07/2025

Thủy Đoàn 1 hỗ trợ đưa thuyền viên tàu bị lật vào bờ an toàn

Khoảng 9h sáng 22/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các phương tiện thủy vào khu vực tránh trú bão Wipha, tổ công tác Thủy Đoàn 1 phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (SN 1983, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm phát hiện, trên tàu có 9 người.
22/07/2025

Từ đêm nay bão Wipha mạnh dần đạt cấp 11, giật cấp 14

Dự báo, đêm 21 đến rạng sáng 22/7, bão Wipha di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng mạnh thêm. Cường độ bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14.
21/07/2025