'Cỗ máy' cho vay qua app kinh doanh 1.600 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ

Chiều nay, toà tuyên án với 135 người tham gia "cỗ máy" cho vay nặng lãi 3 năm ở Việt Nam với 120.000 khách hàng, tổng tiền hơn 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Ngày 31/8, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng, liên quan ông trùm Li Zhao Qiang (đang bỏ trốn).

HĐXX đánh giá hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản và Trốn thuế của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức, lãi suất cao, mỗi một bị cáo là một mắt xích cùng mục đích là thu lợi nhuận.

Riêng "bà trùm" Zhang Min (Trương Mẫn), phụ trách bộ phận truy thu nhắc nợ và Nguyễn Quang Vũ, điều hành "thị trường Việt Nam", có vai trò giúp sức quan trọng cần tuyên mức án nặng nhất.

Cụ thể, Trương Mẫn bị tuyên 15 năm tù cho 2 tội Cưỡng đoạt tài sản  Cho vay lãi nặng (VKS đề nghị 12-14 năm tù); Vũ 14 năm tù (VKS đề nghị 11-13 năm).

Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên, Trưởng các nhóm đòi nợ, bị phạt lần lượt 8 và 7 năm tù. Bị cáo Lưu Đơn Dương, cựu giám đốc YooPay Việt Nam, bị phạt 3 năm 9 tháng tù cho 2 tội Trốn thuế và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam
Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam

Trưởng các bộ phận, các bị cáo đi đòi nợ trực tiếp và hơn 40 bị cáo là kế toán, nhân viên văn phòng... không biết, không liên quan việc cho vay và đòi nợ hoặc những bị cáo mới vào công ty, hiểu biết pháp luật hạn chế... được tòa cho hưởng 12-18 tháng tù treo hoặc bằng thời gian bị tạm giam.

Trong những ngày toà xét hỏi, các bị cáo đầu vụ như Mẫn, Vũ, Giang, Yên... đều khai làm việc theo chỉ đạo của Qiang, được trả lương 10-70 triệu đồng. Riêng với việc đòi nợ kiểu côn đồ, Mẫn và Vũ khai công ty chỉ cho phép nhân viên gọi điện với tần suất tăng dần với khách nợ lâu, không "khuyến khích" chửi bới lăng mạ, cắt ghép ảnh đồi trụy của khách vay và làm phiền người thân của họ.

Các "sếp" này khai thi thoảng đã nhắc nhở nhưng nhân viên vẫn đòi nợ kiểu phi pháp vì "ham hoa hồng".

Lời khai này bị VKS bác, cho hay các bị cáo dưới quyền họ đều khai làm việc theo chỉ đạo cấp trên, bị áp doanh số đòi nợ và được thưởng nếu đòi thành công.

Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định năm 2017 Li Zhao Qiang, 29 tuổi, sang Việt Nam rủ hai đồng hương Zhang Min (Trương Mẫn) và Liu Dan Yang (Lưu Đơn Dương), móc nối với Nguyễn Quang Vũ cùng phát triển và quản lý hệ thống công ty cho vay lãi nặng qua app, lãi suất 43.000-60.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày, tương đương 1.570-2.190% một năm.

Vũ thay mặt chủ mưu Qiang phụ trách hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trương Mẫn phụ trách nhắc, truy thu, đòi nợ; còn Lưu Đơn Dương đảm nhận giải ngân và thu tiền của khách vay thông qua các công ty thanh toán trung gian.

Cả nhóm tuyển nhân viên ở Việt Nam phục vụ cho 3 mục đích chính: mời chào vay nợ, nhắc nợ và đòi nợ thuê.

Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam
Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định tiền nguồn tiền cho vay qua các App đều của ông trùm Qiang. Do là thân cận của Qiang tại Việt Nam, bị cáo Vũ được giao mật khẩu đăng nhập và quản lý các App.

Để truy thu tiền của khách vay chậm trả, ông trùm Qiang chỉ đạo Trương Mẫn và "tay sai" Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên phân chia khách vay thành 5 nhóm theo 5 cấp độ thời gian quá hạn trả nợ, để có biện pháp đòi nợ tương ứng, từ gọi điện đòi, đến gọi cho người thân, chửi bới, lăng mạ, đe dọa, ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh phản cảm như khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã... dọa phát tán tại khu phố, nơi làm việc của người vay.

Nhân viên đòi nợ, theo cáo trạng, được hưởng lương 3,9 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5-9% số tiền đòi được.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2022, khi vụ việc bị phát giác, nhà chức trách xác định các bị cáo đã cho 120.780 người vay nặng lãi với tổng số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Li Zhao Qiang vẫn bị truy nã quốc tế, nhà chức trách cho hay sẽ tiếp tục xử lý khi bắt được.

Theo Vnexpress Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Hà Nội: Nỗ lực tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH tại trụ sở UBND thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai nghiêm túc và quyết liệt theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Mê Linh; ngày 01 tháng 10 năm 2024 Công an Thị trấn Quang Minh đã tham mưu cho UBND Thị trấn Quang Minh để tổ chức tuyên truyền nghiêp vụ PCCC & CNCH cho người đứng đầu các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, Lực lượng Bảo vệ ANTT cơ sở và cho các thành viên đội PCCC cơ sở định kỳ hằng năm.
02/10/2024

Lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 24/9/2024, Cục Cảnh sát giao thông ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước. Theo chuyên đề tháng 9 của Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật, chúng tôi đã liên hệ với Cục CSGT để nắm rõ thông tin, kế hoạch hoạt động cũng như tuyên truyền để người dân cùng nắm rõ chỉ đạo mới của Bộ Công an.
27/09/2024

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Hôm nay (19/9), nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.
19/09/2024

Gặp chủ tịch huyện, giáo viên rơi nước mắt nói về 'suất cơm chỉ có 2 miếng chả'

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều giáo viên Trường mầm non Ánh Dương bật khóc khi nói lên những dồn nén, bức xúc của mình.
18/09/2024

Yêu cầu kiểm điểm vụ xã đặc biệt khó khăn chi 480 triệu đồng làm 2 bàn tay

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) yêu cầu Chủ tịch UBND xã Canh Liên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót tại công trình làm 2 bàn tay.
17/09/2024

Quá tải tại bãi giữ xe vi phạm

Theo thống kê, hiện cả nước có hàng triệu phương tiện giao thông bị tạm giữ tại các cơ sở trông giữ xe của cơ quan chức năng, chờ xử lý. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 715 nghìn phương tiện vi phạm, trong đó chủ yếu là xe máy. Điều này đã dẫn đến sự quá tải nghiêm trọng tại nhiều bãi giữ xe, gây nguy cơ cháy nổ, nhất là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...
16/09/2024

CSGT "chặn" đoàn xe cứu trợ để… mời cơm

Trạm CSGT Đức Phổ mời lái xe chở hàng cứu trợ đến nơi nghỉ ngơi, ăn cơm miễn phí.
15/09/2024

Vụ “Gây rối trật tự công cộng” tại An Dương, Hải Phòng: Người nhà gửi đơn kêu oan

Được biết, chiều tối ngày 20/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thu Trang (trú tại 45/143 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) cùng 7 người khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”, với cáo buộc cầm đầu nhóm đối tượng có hành vi manh động, côn đồ, xông vào công trường Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - QL5 tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng gây rối trật tự công cộng xảy ra trước đó.
14/09/2024

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác xã hội

Công tác xã hội có chức năng hỗ trợ phòng ngừa; can thiệp, trị liệu; hỗ trợ phục hồi, phát triển đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hạnh phúc của người dân; góp phần bảo đảm thực hiện quyền, nhân phẩm, giá trị của con người, công bằng và bình đẳng xã hội theo quy định của pháp luật.
14/09/2024

Rà soát các cơ sở chăm sóc trẻ em sau vụ Mái ấm Hoa Hồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã yêu cầu tiến hành rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM bảo đảm theo đúng quy định của Chính phủ.
14/09/2024

Đã có 336 người chết, mất tích do ảnh hưởng của bão, mưa lũ và sạt lở đất

Lào Cai hiện đang là địa phương có nhiều người chết và mất tích do bão, mưa lũ và sạt lở với 179 người (98 người chết, 81 người mất tích), trong đó tại huyện Bảo Yên có đến 110 chết và mất tích.
13/09/2024

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Để bảo đảm tính minh bạch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai sao kê tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1/9 đến 10/9/2024; thể hiện minh bạch việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
13/09/2024