'Cỗ máy' cho vay qua app kinh doanh 1.600 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ

Chiều nay, toà tuyên án với 135 người tham gia "cỗ máy" cho vay nặng lãi 3 năm ở Việt Nam với 120.000 khách hàng, tổng tiền hơn 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Ngày 31/8, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng, liên quan ông trùm Li Zhao Qiang (đang bỏ trốn).

HĐXX đánh giá hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản và Trốn thuế của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức, lãi suất cao, mỗi một bị cáo là một mắt xích cùng mục đích là thu lợi nhuận.

Riêng "bà trùm" Zhang Min (Trương Mẫn), phụ trách bộ phận truy thu nhắc nợ và Nguyễn Quang Vũ, điều hành "thị trường Việt Nam", có vai trò giúp sức quan trọng cần tuyên mức án nặng nhất.

Cụ thể, Trương Mẫn bị tuyên 15 năm tù cho 2 tội Cưỡng đoạt tài sản  Cho vay lãi nặng (VKS đề nghị 12-14 năm tù); Vũ 14 năm tù (VKS đề nghị 11-13 năm).

Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên, Trưởng các nhóm đòi nợ, bị phạt lần lượt 8 và 7 năm tù. Bị cáo Lưu Đơn Dương, cựu giám đốc YooPay Việt Nam, bị phạt 3 năm 9 tháng tù cho 2 tội Trốn thuế và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam
Trương Mẫn, bị cáo lĩnh án cao nhất vụ án. Ảnh: Danh Lam

Trưởng các bộ phận, các bị cáo đi đòi nợ trực tiếp và hơn 40 bị cáo là kế toán, nhân viên văn phòng... không biết, không liên quan việc cho vay và đòi nợ hoặc những bị cáo mới vào công ty, hiểu biết pháp luật hạn chế... được tòa cho hưởng 12-18 tháng tù treo hoặc bằng thời gian bị tạm giam.

Trong những ngày toà xét hỏi, các bị cáo đầu vụ như Mẫn, Vũ, Giang, Yên... đều khai làm việc theo chỉ đạo của Qiang, được trả lương 10-70 triệu đồng. Riêng với việc đòi nợ kiểu côn đồ, Mẫn và Vũ khai công ty chỉ cho phép nhân viên gọi điện với tần suất tăng dần với khách nợ lâu, không "khuyến khích" chửi bới lăng mạ, cắt ghép ảnh đồi trụy của khách vay và làm phiền người thân của họ.

Các "sếp" này khai thi thoảng đã nhắc nhở nhưng nhân viên vẫn đòi nợ kiểu phi pháp vì "ham hoa hồng".

Lời khai này bị VKS bác, cho hay các bị cáo dưới quyền họ đều khai làm việc theo chỉ đạo cấp trên, bị áp doanh số đòi nợ và được thưởng nếu đòi thành công.

Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định năm 2017 Li Zhao Qiang, 29 tuổi, sang Việt Nam rủ hai đồng hương Zhang Min (Trương Mẫn) và Liu Dan Yang (Lưu Đơn Dương), móc nối với Nguyễn Quang Vũ cùng phát triển và quản lý hệ thống công ty cho vay lãi nặng qua app, lãi suất 43.000-60.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày, tương đương 1.570-2.190% một năm.

Vũ thay mặt chủ mưu Qiang phụ trách hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trương Mẫn phụ trách nhắc, truy thu, đòi nợ; còn Lưu Đơn Dương đảm nhận giải ngân và thu tiền của khách vay thông qua các công ty thanh toán trung gian.

Cả nhóm tuyển nhân viên ở Việt Nam phục vụ cho 3 mục đích chính: mời chào vay nợ, nhắc nợ và đòi nợ thuê.

Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam
Trong vụ án, 28 bị cáo bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định tiền nguồn tiền cho vay qua các App đều của ông trùm Qiang. Do là thân cận của Qiang tại Việt Nam, bị cáo Vũ được giao mật khẩu đăng nhập và quản lý các App.

Để truy thu tiền của khách vay chậm trả, ông trùm Qiang chỉ đạo Trương Mẫn và "tay sai" Nghiêm Đức Giang và Phạm Quang Yên phân chia khách vay thành 5 nhóm theo 5 cấp độ thời gian quá hạn trả nợ, để có biện pháp đòi nợ tương ứng, từ gọi điện đòi, đến gọi cho người thân, chửi bới, lăng mạ, đe dọa, ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh phản cảm như khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã... dọa phát tán tại khu phố, nơi làm việc của người vay.

Nhân viên đòi nợ, theo cáo trạng, được hưởng lương 3,9 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5-9% số tiền đòi được.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2022, khi vụ việc bị phát giác, nhà chức trách xác định các bị cáo đã cho 120.780 người vay nặng lãi với tổng số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỷ đồng.

Li Zhao Qiang vẫn bị truy nã quốc tế, nhà chức trách cho hay sẽ tiếp tục xử lý khi bắt được.

Theo Vnexpress Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
29/05/2025

Đề nghị quy trách nhiệm cơ quan thuế vì “thu dễ nhưng hoàn lại rất khó”

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân tha thiết đề nghị Quốc hội quy định trách nhiệm của cơ quan thu thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng vì đây là vấn đề đang gây bức xúc, “thu dễ nhưng hoàn lại rất khó”.
29/05/2025

Đa cấp Seacret bị xử phạt 30 triệu đồng vì bán sản phẩm bị cấm Alpha Lipid Lifeline

Công ty đa cấp Seacret Việt Nam bị Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính vì tiếp tục bán sản phẩm bị cấm Alpha Lipid Lifeline.
28/05/2025

Từ 1/7, người tham gia BHXH tự nguyện được thêm chế độ mới này, ai cũng nên biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó bổ sung thêm chế độ mới với người tham gia BHXH tự nguyện.
27/05/2025

Cảnh sát đặt thiết bị ghi hình dưới nước, tìm kiếm nạn nhân sụp “hố tử thần”

Vào 21h34 ngày 26/5, tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, camera của một nhà người dân trên tuyến Quốc Lộ 3B nơi xuất hiện “hố tử thần” đã ghi lại hình ảnh, âm thanh về chiếc xe mô tô và người điều khiển phương tiện đã đâm mạnh vào hàng rào tôn rồi lao xuống hố tử thần. Đến 14h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.
27/05/2025

Chợ Ninh Hiệp vắng lặng chưa từng có giữa tháng cao điểm chống hàng giả

Từng là điểm sầm uất bậc nhất trong ngành buôn bán thời trang, Chợ Ninh Hiệp giờ đây rơi vào trạng thái gần như "ngủ đông" giữa đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa vi phạm.
27/05/2025

Thi hành pháp luật nghiêm minh, quốc gia vững mạnh

Thi hành pháp luật là quá trình hiện thực hóa pháp luật trong đời sống xã hội. Dù hệ thống luật pháp có được xây dựng tốt đến đâu, nếu khâu thi hành yếu kém thì pháp luật vẫn chỉ là những quy định nằm trên giấy.
27/05/2025

Thuốc giả len lỏi khắp nơi, bác sĩ cũng khó phát hiện

Thuốc giả ngày càng được sản xuất tinh vi, thâm nhập cả những nhà thuốc ở thành phố lớn, khiến ngay cả bác sĩ cũng khó phân biệt.
26/05/2025

Thu hồi đất của người dân làm dự án, chưa đấu giá đã xây sân pickleball

Nhiều hộ dân tại tổ 4-5, khu Xứ Đồng, Cửa Quán - Tư Đình (phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) phản ánh sân pickleball tại số 38 Cổ Linh được xây dựng quy mô lớn trên khu đất có nguồn gốc nông nghiệp, chưa hoàn thành 100% công tác đền bù và chưa có giấy phép xây dựng.
23/05/2025

Một Phòng GD&ĐT định đến Hà Giang học chuyển đổi số: Đi 5 ngày, học 1 buổi

Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch 5 ngày để lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên đến tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, STEM… bằng tiền ngân sách.
21/05/2025

Bộ Y tế thu hồi hàng loạt Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Sáng 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, cơ quan này ra quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
21/05/2025

Cục An toàn thực phẩm sẽ cập nhật lên website sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Công an Hà Nội làm rõ các sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Sau khi có kết luận, sẽ cập nhật thông tin lên website.
21/05/2025