Chủ mưu lừa gần 1.000 người mua dự án 'ma' chỉ học đến lớp 3

Ngày 28/7, Hồng và chồng là Nguyễn Phú Thuận (cùng 54 tuổi), Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái (cùng 49 tuổi) bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hồng bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng, những người còn lại có vai trò giúp sức.

Hàng trăm bị hại có mặt ở tòa từ sớm. Tại phần khai mạc phiên xử, nghe Hồng trả lời tòa về nhân thân, trong đó việc "mới học lớp 3", họ đồng loạt ồ lên, bày tỏ thái độ ngạc nhiên lẫn bức xúc. HĐXX phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự.

Do số lượng bị hại trong vụ án quá đông, tòa thông báo sẽ xét hỏi theo từng nhóm bị hại, những người còn lại có thể theo dõi phiên xét xử qua màn ảnh.

Chiều nay, tòa bắt đầu xét hỏi các bị cáo, dự kiến đến sáng 31/7 sẽ tuyên án.

Theo kết quả điều tra, Hồng sống tại TP HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản. Năm 2015 bà này lập Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc, để chồng làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Từ đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, thuê người lập hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Sau khi đầu tư hoàn thành, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác, hưởng chênh lệch.

Để có vốn, Hồng kêu gọi đầu tư bằng cách đưa ra thông tin về các dự án như vị trí, diện tích, số lượng lô nền, hoặc kiốt chợ... rồi ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu. Hình thức huy động là ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiốt chợ.

Bà này sau đó cùng đồng phạm "vẽ" ra 3 dự án tại huyện Đức Hòa gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia; Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam. Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án trên không thực hiện tiếp các thủ tục về đất đai, không ký quỹ dự án... nhưng Hồng và đồng phạm đã tự vẽ bản đồ phân lô, định giá để cung cấp thêm cho các công ty phân phối bán cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, một số nơi đã hết lô nền, bà Hồng tiếp tục tung tin giả đang triển khai giai đoạn 2 của dự án để lừa tiền. Thậm chí có trường hợp chỉ một ha đất chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng nhưng Hồng đã thỏa thuận với 7 công ty môi giới bất động sản, sau đó bán lấy hơn 126 tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2017 đến năm 2020 đã có 967 người dân tin tưởng, ký kết 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh. Họ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản 3 công ty do Hồng quản lý gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh. Các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 486 tỷ đồng, theo cáo trạng.

Trong đó, Nguyễn Kim Phượng (đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc) đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Nguyễn Thị Cẩm Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án để ký vào hợp đồng.

Việc thanh toán chia thành nhiều lần; đợt đầu khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, các đợt sau nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty chủ đầu tư. Theo đó, dự án Hưng Thịnh có 695 bị hại, ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh và đã chuyển cho công ty này hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 bị hại ký 261 hợp đồng, đã chuyển tổng số tiền hơn 126 tỷ. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại đã ký 104 hợp đồng, đã chuyển số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền khách hàng nộp để mua lô nền hoặc kiốt chợ. Bà này chỉ đạo chồng cùng Trương Quốc Thái thực hiện việc chuyển khoản hoặc rút tiền mặt để giao lại cho mình sử dụng, quản lý.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi chuyển tiền xong liên hệ công ty vẫn không nhận được lô, nền hoặc kiốt. Họ nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo với cơ quan điều tra.

Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, nhiều lần triệu tập vợ chồng Hồng để lấy lời khai nhưng họ đã đi khỏi nơi cư trú. Sau hơn hai năm truy tìm, cảnh sát bắt Hồng và Thuận khi đang lẩn trốn tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Quá trình điều tra, Hồng và Thuận tự nguyện chuyển số tiền bị tạm giữ và phong tỏa để khắc phục hậu quả.