Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (42 tuổi, ngụ tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Đối tượng Phạm Trọng Cường (Ảnh: Công an TP.HCM)
Kết quả điều tra xác định, Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại ngân hàng đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 -5 tỷ đồng nên cần thanh lý nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận để trả nợ.
Tuy nhiên, do tài sản đang thế chấp tại ngân hàng nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của một chi nhánh ngân hàng ở trên địa bàn TP.HCM với số tiền 9,3 tỷ đồng.
Khi ông V.Q.M - đại diện một công ty tài chính liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về công ty chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.