Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, triệt xóa băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng hoạt động xuyên quốc gia với gần 100 đối tượng, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà hai đối tượng cầm đầu trong đường dây.
Ngày 23/06/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phá thành công chuyên án. Đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là những đối tượng trong băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng hoạt động xuyên quốc gia với gần 100 đối tượng, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, Ban Chuyên án xác định, băng nhóm này có 2 chi nhánh trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippine, mỗi chi nhánh được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty. Các đối tượng trong “công ty” có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi, được trả lương theo từng cấp bậc…
Trước khi thực hiện lừa đảo đều, các đối tượng được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng trong đường dây tại CQĐT
Tại “công ty” nhân viên được cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, có công việc, cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Sau đó, các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để “tiện nói chuyện”.
Khoảng 2 ngày sau khi “tâm sự”, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).
Một số đối tượng trong đường dây bị bắt giữ ngay tại sân bay
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng” lẫn tiền gốc để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine bằng đường hàng không qua Thái Lan theo đường chính ngạch, sau đó từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine.
Máy móc các đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo
CQĐT xác định: Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Một số tang vật thu giữ trong vụ án
Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại TP Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.