TAND tỉnh Bình Thuận vừa tuyên án vụ Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát cùng 2 đồng phạm lừa bán dự án “ma” cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng.
Chiều 3/4, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha (34 tuổi, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Chí Thắng (29 tuổi, trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) lĩnh 7 năm tù và Hồ Thị Kim Ngân (32 tuổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lĩnh 5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha (hàng trên, bên phải) cùng Nguyễn Chí Thắng, Hồ Thị Kim Ngân tại phiên toà trước đó. (Ảnh: Nguyễn Đắc)
HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Hữu Kha đã lập ra 12 dự án khu dân cư không có thật, sau đó đưa ra những thông tin gian dối làm 231 khách hàng (bị hại) tin tưởng xuống tiền mua đất. Số tiền Kha chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Đối với bị cáo Thắng và Ngân, khi được ủy quyền đại diện cho công ty ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã ký biên nhận thu tiền của khách hàng, góp phần giúp cho Kha thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Do đó, cả hai phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha thành lập Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh Phát) có trụ sở tại TP.HCM.
Đến tháng 8/2018, Kha đầu tư gom mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Thời điểm này, Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm Giám đốc chi nhánh, được giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.
Đồng thời, Kha cũng bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc Chi nhánh của công ty tại Quận 9 (TP.HCM), phụ trách tình hình kinh doanh, chi tiêu doanh số, sản phẩm của chi nhánh công ty.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, sau đó “vẽ” lên 12 dự án “ma”.
Tiếp đó, Kha nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án, tự đặt tên cho dự án, đưa ra bảng giá từng lô đất… để rao bán. Tin tưởng, 231 khách hàng đã đặt tiền mua và bị Kha chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng.
Theo https://vietnamnet.vn/an-chung-than-cho-giam-doc-lua-ban-du-an-ma-chiem-doat-125-ty-dong-2266840.html