Khi triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có 6 cán bộ hải quan.
Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM cho hay, vừa khởi tố 30 đối tượng là nhân viên Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai…
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc công ty, đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định, vào tháng 3/2022, đối tượng Lê Tấn Hòa (49 tuổi, ngụ quận 7) thành lập Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất. Hòa và đồng bọn lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài để buôn lậu xăng dầu.
Cụ thể, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển. Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng của tàu để mua lại một phần dầu đã cấp.
Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TPHCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Để đường dây vận hành trơn tru, Hòa chỉ đạo các nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ” và bắt giữ hàng chục bị can. Đến nay, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra.