Ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh ngày 17/3 bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi giúp đỡ doanh nghiệp, ông Vượng được cảm ơn 500 triệu đồng, ông Khánh 1,5 tỷ đồng.
Ông Ngô Đức Vượng (76 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy 2005-2010), ông Nguyễn Doãn Khánh (69 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy 2010-2013). Cả hai được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) đối mặt ba cáo buộc: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2008 đầu năm 2009, Hậu thông qua Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, để liên hệ với ông Vượng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh. Hậu đặt vấn đề và được hai lãnh đạo đồng ý cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công các gói thầu của dự án trung tâm lễ hội ở khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Để giúp đỡ Hậu, ông Vượng đã chỉ đạo cho đầu tư xây dựng dự án. Còn ông Khánh ký các văn bản gửi cấp trên đề nghị cho áp dụng hình thức chỉ định thầu xây dựng với lý do "đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuẩn bị cho ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2010 và hoàn thành trước ngày lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội".
Sau khi các gói thầu bãi đỗ xe số 2, đường trục hành lễ, nhà làm việc, đón tiếp được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, ông Khôi chỉ đạo cấp dưới thông tin trước cho phía Phúc Sơn.
Tiếp nhận, Hậu chỉ đạo Phạm Ngọc Cương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, lập khống các hồ sơ năng lực, tìm "quân xanh quân đỏ" để dự thầu.
Do được tiết lộ trước thông tin để chuẩn bị sẵn tài liệu nên cùng ngày nhận được thư mời thầu, Phúc Sơn đã nộp các hồ sơ liên quan và được phê duyệt trúng thầu thi công trị giá 265 tỷ đồng. Phúc Sơn sau đó không làm dự án mà nhượng lại cho 4 công ty khác để thi công và yêu cầu cắt lại phần trăm nhằm hưởng lợi 33,4 tỷ đồng.
Theo nhà chức trách, để Phúc Sơn được nâng đỡ để trúng thầu bằng hình thức chỉ định như trên, Hậu đã cảm ơn ông Vượng 500 triệu đồng, chia làm 4 lần và đều đưa tại phòng làm việc ở trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ.
Hậu cũng 5 lần cảm ơn ông Khánh tổng cộng 1,5 tỷ đồng tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ, bao gồm cả việc tạo điều kiện tại dự án phòng chống cháy rừng.
Cựu Bí thư Ngô Đức Vượng (phải) và Nguyễn Doãn Khánh. Ảnh: Phú Thọ
Sau lần "hợp tác" đầu tiên này, Hậu duy trì mối quan hệ với ông Khánh. Đến khi ông Khánh được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy, Hậu liên hệ đặt vấn đề và được đồng ý cho tham gia thi công gói thầu phòng chống cháy rừng. Được báo trước thông tin sau khi phê duyệt gói thầu nên Hậu đã trúng thầu bằng các hợp đồng năng lực khống.
Nhận dự án nhưng Hậu không tổ chức thi công mà bán lại toàn bộ khối lượng gói thầu cho Công ty Phúc Sinh, yêu cầu cắt lại phần trăm. Theo cơ quan điều tra, Hậu hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước 21,5 tỷ đồng.
C03 cáo buộc không thỏa thuận từ trước về việc nhận tiền nhưng ông Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tác động giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu bằng hình thức chỉ định. Ông Khánh với cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo ông Khôi tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Ngoài tiền cảm ơn ông Khánh, Hậu đưa cho ông Khôi 300 triệu đồng, đưa 1,36 tỷ đồng cho Lưu Quang Huy, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng và 152 triệu đưa Lê Đức Thọ, nguyên trưởng phòng của Ban quản lý dự án Đền Hùng. Cả ba ông đang đối mặt cáo buộc về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
Thu 3.540 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế gần một nửa
Theo kết luận, từ năm 2011 đến 2022, Hậu đã chỉ đạo Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Hằng, Kế toán trưởng Đỗ Thị Mai, Trưởng ban kinh doanh Nguyễn Hồng Sơn, thủ quỹ Hoàng Thị Tuyết Hạnh để tổ chức bán hoặc thông đồng với Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Nam Á, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Những người này sẽ giả mạo, khai man, dùng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính.
Trong đó có 101 hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng nhằm hạch toán, báo cáo thuế. 201 hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng. Việc này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Một số bị can là cựu cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn lúc bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an
C03 xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long do Hậu làm Chủ tịch đã bán 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng. Tiền thu về hơn 3.540 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 1.465 tỷ đồng, nghĩa chỉ khoảng 40% tiền bán hàng thực tế để nộp thuế.
Ngoài ra, Hậu còn thay mặt hai công ty do mình làm chủ để trực tiếp ký 314 hợp đồng các loại như chuyển nhượng, góp vôn, hợp tác, chuyển nhượng. Hậu cũng ký 859 phiếu thu và 463 hóa đơn giá trị gia tăng để bán 1.317 lô đất trên.
C03 cho rằng việc Hậu và các nhân viên dưới quyền bỏ ngoài sổ sách, hạch toán thuế hơn 2.072 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng 504 tỷ đồng.
Bị can Hậu khai sau khi nhân viên khảo sát để cho ra giá giao dịch các lô đất, ông sẽ là người trực tiếp duyệt về giá ghi trong hợp đồng và giá để ngoài với từng lô đất. Khi khách hàng trả tiền mua đất, Hậu chỉ đạo thuộc cấp phân loại tiền để hạch toán thuế. Tiền ghi ngoài hợp đồng sẽ theo dõi riêng cho Hậu sử dụng.
Trong vụ án này, Hậu bị cáo buộc đã hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132,2 tỷ đồng) cho 8 quan chức tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Trong đó hai người nhận nhiều tiền nhất là cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan với 47,9 tỷ đồng và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, 49,8 tỷ đồng.