Phạm Quốc Anh cho mở 15 đại lý kinh doanh xổ số điện toán song thực chất là bình phong để anh ta tổ chức mua bán số lô, đề quy mô 500 triệu đồng mỗi ngày.
Ngày 30/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TP HCM) đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc do Quốc Anh, 36 tuổi, cầm đầu.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố 68 người về tội Tổ chức đánh bạc. Trong đó tạm giam 12 bị can cầm đầu và cấm đi khỏi nơi cư trú với 56 người còn lại.
Bị can Phạm Quốc Anh. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng đã huy động người thân trong gia đình và khoảng 70 người khác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo ra 15 điểm kinh doanh xổ số điện toán. Quốc Anh giao vợ chồng em vợ đứng tên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều công ty.
15 đại lý đều được đặt tại các vị trí có mặt tiền lớn, trong các khu vực đông dân cư, buôn bán sầm uất. Quốc Anh cũng cho xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng, như tất cả các đại lý đều có tên cuối là "Phát", logo nhận biết của chuỗi là 79, có hình tròn, in số 79 màu xanh cách điệu trên nền màu trắng và trên đồng phục của nhân viên.
Song nhà chức trách cáo buộc, các địa điểm này chỉ là bình phong để Quốc Anh điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề.
Cảnh sát xác định, đường dây "đánh đề" được thua bằng tiền do Quốc Anh vận hành từ 2022, thu hút hàng nghìn "con bạc". Mỗi ngày, tổng số tiền đánh bạc vào khoảng 500 triệu đồng. Quốc Anh là nhà cái, bao thầu toàn bộ tiền mua lô, đề của con bạc.
Phần lớn, người mua lô, đề đều trả và nhận tiền mặt khi trúng tại các điểm bán hàng của xổ số điện toán. Còn lại, Quốc Anh phân công người quản lý các đại lý sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian để giao nhận tiền đánh bạc và chỉ đạo tiêu hủy phơi đề mỗi ngày.
Kiểm tra 15 đại lý và nơi ở của các nghi phạm, công an đã thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng; 661 tờ phơi đề, 78 điện thoại di động các loại, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Tang vật đánh lô đề bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
C02 đánh giá rằng, đường dây này đã lợi dụng điểm bán xổ số điện toán để làm bình phong cho việc bán lô, đề quy mô lớn. Hành vi này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, chính sách của xổ số điện toán và xổ số kiến thiết Nhà nước. Qua đây còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của các cơ quan thuộc bộ, ngành.