Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.
Hôm nay (21/4), TAND TP Hà Nội xét xử 13 bị cáo trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài theo trình tự sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương) dù bị cho rằng có liên quan đến vụ án, đồng phạm với chồng, nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc từ năm 2023, chưa nhập cảnh về Việt Nam và đang bị truy nã.
Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường. Ảnh: ĐT
Theo cáo buộc, từ năm 2014- 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Aqua- com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền được bị cáo Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT
Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Như vậy, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).