Lập tài khoản Zalo, đăng ký TK ngân hàng trùng tên người bị lợi dụng để lừa chuyển khoản với số tiền lớn

Đây là hình thức lừa đảo mới rất tinh vi qua Zalo mà ngân hàng chưa thể can thiệp ngay, phải chờ công an vào cuộc.

Doãn Hồng Dương
Dương DH
00:28 03/09/21 trong Tin tức
00:28 03/09/21 94 lượt xem
Mục lục
Ngày 28/8, anh Vũ Thanh Đạt ở Hà Đông, Hà Nội tá hỏa vì người thân, bạn bè gọi điện, nhắn tin báo đã chuyển khoản cho anh. Sau khi nhận được thông tin, anh khẳng định không hề vay mượn tiền của ai và nghĩ ngay đến việc tên và số điện thoại của anh bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cụ thể, theo thông tin mà bạn bè, người thân cung cấp cho anh Đạt, kẻ lừa đảo kia đã lập một tài khoản Zalo có tên giống với tên của anh, và mở một số tài khoản ngân hàng cũng trùng với tên anh. Sau khi kết bạn và nhắn tin với người trong danh bạ, đối tượng hỏi vay tiền với lý do cần việc gấp, cần tiền để test Covid hoặc chữa bệnh gấp… rồi gửi số tài khoản với tên chủ tài khoản chính xác là Vũ Thanh Đạt mở tại Ngân hàng B.
Vì nhiều người chủ quan, nghĩ rằng anh Đạt hỏi mượn tiền thật (vì ảnh trên Zalo là ảnh đại diện của anh, tên tài khoản đúng họ tên) nên đã chuyển khoản. Có người chuyển 3-4 lệnh, mỗi lệnh 6 – 10 triệu đồng, có người chuyển 1-2 lệnh mỗi lệnh 10 - 15 triệu đồng, có người bị chuyển 4 lệnh tổng cộng 40 triệu.
Hiện tại những người đã chuyển khoản vào số tài khoản giả mạo tên của anh Đạt lên tới hơn 100 triệu đồng. Theo anh Đạt, số tiền có thể còn lớn hơn rất nhiều vì hiện tại anh vẫn chưa thể liên hệ hết mọi người trong danh bạ để hỏi về việc có bị lừa chuyển khoản hay không.
 

 
Một số thông tin tin nhắn và chụp màn hình chuyển khoản thành công mà người thân, bạn bè gửi cho anh Vũ Thành Đạt (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sau khi phát hiện vụ việc, anh Đạt đã ra cơ quan công an trình báo để mong có sự vào cuộc kịp thời nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo và để người khác không bị mất tiền oan. Tuy nhiên do sự việc của anh xảy ra vào chiều ngày thứ 7, nên công an hẹn anh sáng thứ Hai ngày 30/8 ra làm việc.

Anh Đạt cũng đã liên hệ với ngân hàng B. để kiểm tra, phía ngân hàng xác nhận rằng số chứng minh nhân dân của anh không hề mở tài khoản tại ngân hàng B. Anh Đạt cũng có đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của kẻ mạo danh nhưng ngân hàng cho biết chưa thể thực hiện và phải chờ ý kiến từ phía công an.
Sau khi xâu chuỗi các thông tin từ người thân, bạn bè cung cấp, anh Đạt đã tổng hợp thủ đoạn của kẻ lừa đảo đó là:

Đầu tiên, kẻ lừa đảo bằng cách nào đó có được gói dữ liệu là danh sách số điện thoại trong danh bạ của anh (là người làm IT, anh Đạt tin các dữ liệu về SĐT trong danh bạ của người dùng có thể đã bị lộ số lượng lớn, và có thể mua bán công khai trên mạng). Tiếp theo, kẻ lừa đảo lấy ảnh đại diện, ảnh bìa của Zalo/Facebook của anh để tạo một tài khoản Zalo có tên/hiển thị thông tin y hệt như người bị lợi dụng tín nhiệm.
Đồng thời, kẻ lừa đảo đã có kế hoạch tỉ mỉ từ trước là tạo sẵn 1 tài khoản ngân hàng có tên không dấu giống của anh, đề tăng niềm tin. Ở mục này, anh Đạt đã liên hệ lại với ngân hàng, xác nhận là Chứng minh thư của anh đang chưa được sử dụng tại Ngân hàng B., vậy thì kẻ lừa đảo đã rất tinh vi tìm 1 kẻ giống tên để làm thẻ ngân hàng.

Tiếp theo, kẻ lừa đảo sẽ tiến hành kết bạn hàng loạt đến số điện thoại trong danh sách trên, sau đó sẽ tiến hành gửi một tin nhắn mồi (vì họ chưa biết mối quan hệ giữa 2 người, chỉ có thông tin SĐT, tên danh bạ). Như bạn của anh nhận được tin nhắn: "Alo" hoặc "Alo bạn", rồi đợi phản hồi từ mục tiêu để xác định lại cách nói chuyện, từ đó sẽ tiến hành đóng giả nói chuyện và hỏi vay tiền.

Khi đã lấy được lòng tin và vay được lần 1, thường là 5-8 triệu đồng, kẻ lừa đảo đã xác định con mồi này đã có lòng tin tưởng, nên sẽ tìm các lý do khác nhau để vay tiếp với số lượng tăng dần (Nhà tôi đang có việc, chú tôi đang chưa chuyển kịp cho tôi, Tôi đang rất gấp,....). Thế nên những người bị lừa chuyển tiền cho tài khoản Vũ Thanh Đạt đều đã chuyển 3-4 lần liên tiếp cho kẻ lừa đảo, khi thấy số lượng quá lớn và nghi ngờ mới gọi điện trực tiếp cho anh. Nhưng lúc này thì đã quá muộn, đối tượng đã tiến hành block ngay lập tức và đổi tên tài khoản zalo.
 

Kẻ lừa đảo tạo tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giống y hệt người bị giả mạo (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ đây, anh Đạt cũng cảnh báo tất cả mọi người rằng: hiện tại Công nghệ phát triển, mọi dữ liệu đều được bày bán công khai, và thủ đoạn lừa đảo này rất tinh vi. Nhưng có 1 cách rất dễ để nhận biết:

Một là, đối tượng sẽ chủ động kết bạn. Phần này mọi người có thể xác nhận được, là đã kết bạn rồi sao giờ lại kết bạn lại, tại sao?

Hai là, đối tượng không biết mối quan hệ mà sẽ gửi 1 tin nhắn dò hỏi là "Alo", "Alo c" để đợi con mồi trả lời lại. Từ đó xác nhận mối quan hệ và tiến hành lừa đảo.
Ba là, với việc vay tiền, mọi người cần xác nhận lại chính xác người nhận, bằng cách gọi điện lại là chắc chắn nhất.

"Vụ việc này tương đối nghiêm trọng, và bất ngờ, đối với mình và những người xung quanh. Mình đang cần sự hỗ trợ của những người đã có kinh nghiêm để đưa vụ việc này ra pháp luật, mình không muốn bọn lừa đảo này tiếp tục hoành hành và làm hại người khác", anh Đạt nhắn gửi.
 
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/lap-tai-khoan-zalo-dang-ky-tk-ngan-hang-trung-ten-nguoi-bi-loi-dung-de-lua-chuyen-khoan-voi-so-tien-lon-42021298175742438.htm
Lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch xuyên suốt, thống nhất từ trung ương tới địa phương

Sáng 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với các địa phương về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện công tác phòng, chống dịch trong đợt dịch lần thứ 4, những bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thời gian tới.

11:18 17/10/21 12 lượt xem
Hỗ trợ lãi suất giúp doanh nghiệp phục hồi

Trước những khó khăn bởi dịch Covid-19, nhất là dòng tiền cạn kiệt, cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành gói hỗ trợ lãi suất và nới điều kiện vay để tiếp cận vốn. Tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gợi ý cần nghiên cứu xây dựng gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, tương tự gói cấp bù lãi suất giải ngân qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2009 - 2010.

14:37 11/10/21 32 lượt xem
Sốt ruột chờ cấp giấy đi đường về các địa phương

Quy định tổ chức giao thông đi lại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với một số tỉnh, thành phố trong trường hợp cần thiết thực hiện sau ngày 1/10 đã phát sinh nhiều vướng mắc, thủ tục rườm rà gây không ít khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp (DN) có nhu cầu đưa đón người thân, công nhân lao động và vận chuyển hàng hóa.

11:35 06/10/21 32 lượt xem
Công nhân ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại nhà máy

Sáng 4/10, công nhân tại một số khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu quay trở lại nhà máy làm việc, sau khi thành phố ban hành Quy định kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ ngày 1/10.

11:41 04/10/21 22 lượt xem
Hải Phòng: Từ 1/10 cho phép mở cửa trở lại nhiều loại hình  hoạt động

 Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã thống nhất cho mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhưng chỉ phục vụ du khách trong TP Hải Phòng.

17:46 30/09/21 57 lượt xem
Ông bầu Tommy Văn: “Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng, liệu mình có thực sự ổn"

Người ta nói, biết dừng mọi thứ đúng lúc luôn là cần thiết nếu như bản thân đang cảm thấy mình bị quá tải với tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ông bầu Tommy Văn tâm sự!

09:57 30/09/21 164 lượt xem
 Đổi mới phương pháp dậy và học, sự thay đổi của giáo dục Hải Phòng

Sáng 25-9, tại trung tâm Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 50 điểm cầu cơ sở Chuyên đề cấp thành phố dạy môn tiếng việt lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông(GDPT) năm 2018

09:43 30/09/21 68 lượt xem
Thừa Thiên Huế: "Nữ quái" lừa nhiều người mua suất tiêm vắc xin để chiếm gần 100 triệu đồng

 Sau khi "nổ" với nhiều người dân rằng mình quen biết, có nhiều suất tiêm vắc xin phòng Covid-19 dư, Tiên đã lừa gần 100 triệu đồng của nhiều bị hại.

09:37 30/09/21 49 lượt xem
Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vắc-xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX

Trong chuyến công du của Chủ tịch nước, Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vắc-xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Các nước, các đối tác cũng cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam.

09:32 30/09/21 44 lượt xem
Việt Nam chính thức mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala

Đêm 20/9 theo giờ Hà Nội, Việt Nam và Cuba đã chính thức ký hợp đồng nhập khẩu vaccine Abdala phòng COVID-19.

09:30 30/09/21 57 lượt xem
Bà Rịa -Vũng Tàu: Lãnh đạo huyện nộp đơn xin nghỉ việc, vì tự thấy mình còn thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch

Bà Rịa -Vũng Tàu: Lãnh đạo huyện nộp đơn xin nghỉ việc, vì tự thấy mình còn thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch

09:24 30/09/21 110 lượt xem
Khởi tố 05 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty SAGRI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4, ngày 05/7/2019 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-C01-P4, ngày 22/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

10:47 13/07/20 428 lượt xem
Học sinh giỏi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua facebook khi đang ngồi trên ghế nhà trường như thế nào?

Ông Trùm là một học sinh trường THPT Quảng Trị (Quảng Trị), cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, mạng xã hội facebook.

10:33 01/06/20 863 lượt xem
Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng bị xét xử phúc thẩm

Thẩm phán Ngô Anh Dũng, Chánh toà chuyên trách TAND cấp cao tại Hà Nội được phân công làm Chủ toạ phiên toà này. Tham dự phiên toà có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

14:56 04/05/20 518 lượt xem
Bãi bỏ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị đinh, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật.

11:42 09/01/20 542 lượt xem
Từ 2020: Lái xe máy khi có nồng độ cồn bị phạt từ 2.000.000 đồng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01:41 03/01/20 457 lượt xem
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ thông tin “Trả nợ cho Fe Credid bằng cách tìm cái chết”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin “Trả nợ cho Fe Credid bằng cách tìm cái chết” và “Đòi nợ kiểu bất lương, có dấu hiệu bắt cóc con nợ”.

14:49 29/06/20 12.062 lượt xem
Đa cấp wefitnex là gì? lừa đảo có lấy lại được tiền không?

Wefinex là gì? Có lừa đảo? Có nên tham chơi trade BO trên sàn WinsBO không? Kiếm tiền với Wefinex có dễ dàng như vậy?

10:28 16/06/20 4.296 lượt xem
Vì sao xét nghiệm âm tính lại dương tính covid 19

Mới đây, bệnh nhân nữ 30 tuổi ở huyện Phúc Thọ, đã test nhanh âm tính, nhưng xét nghiệm PCR dương tính. Đây là ca bệnh cả gia đình rất ý thức tự cách li tại nhà theo quy định của bộ y tế. Vì sao xét nghiệm âm tính lại dương tính với covid 19, là câu hỏi của nhiều đọc giả.

13:47 07/08/20 3.585 lượt xem
Ứng dụng MyAladdinz có lừa đảo không?

Theo Công an Hà Tĩnh, thời gian gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội và nhiều tài khoản cá nhân Facebook, Zalo cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video quảng cáo cho ứng dụng (app) thanh toán có tên MyAladdinz.

15:51 28/08/20 3.268 lượt xem
Có một đảo thiên đường ngỡ là xa mà cách Hà Nội có 2 tiếng di chuyển 

Cách Hà Nội khoảng 200km cho quãng đường di chuyển hai tiếng đồng hồ theo hướng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, quần thể du lịch Hồ Thác Bà với hang ngàn hòn đảo lớn nhỏ, kỳ vĩ, một khung cảnh tiên cảnh làm nao lòng khách du lịch. Nơi đây, được ví như Hạ Long thu trong lòng đất liền, cũng không phải ai cũng có cơ hội đặt chân lên cung đường này. 

11:01 17/11/20 2.952 lượt xem
Du Già – Gã lãng tử phiêu du dọc chiều dài tổ quốc 

Du Già khi nhắc cái tên này, không ít người đi du lịch tự túc hay phượt  thủ nghĩ đến vùng đất: Du Già  Xã Yên Minh, Tỉnh Hà Giang. Nơi đây nổi tiếng với núi non kỳ vĩ, cảnh đẹp còn hoang sơ.  Nhưng còn một Du Già ( Lê Triều Dương )  - một phượt thủ gạo cội,  phiêu du như tên gọi vùng đất này. 

13:33 29/06/20 2.278 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram